Андрия Кадес и Иоле Дамаскинос
О трех юридических фирмах было сообщено в полицию из-за подозрений, что они нарушили санкции ЕС, сообщила в четверг Ассоциация юристов Кипра.
Еще два заявления были поданы в полицию о клиентах юристов, после того как адвокаты предупредили ассоциацию об опасениях, что их клиенты могли нарушить санкции ЕС.
Новость пришла на волне новой волны санкций, которая, как ожидается, в скором времени обрушится на остров, и представитель правительства Константинос Летимбиотис подтвердил, что власти ждут развития событий.
Председатель ассоциации адвокатов Кристос Клеридес сообщил Cyprus Mail, что они не могут поделиться более подробной информацией. "Вся информация была передана полиции".
Клеридес сказал, что весьма вероятно, что юридические фирмы, о которых сообщалось, будут включены в пакет санкций, о которых объявят США и Великобритания.
Между тем, Летимбиотис сказал, что правительство работает над решением проблемы клиентов лиц, попавших под санкции, банковские счета которых также были заморожены.
Он назвал их "сопутствующим ущербом".
Хотя банки немедленно перешли к замораживанию счетов физических лиц, попавших под санкции в прошлом месяце, они также заморозили счета клиентов организаций, попавших под санкции.
Это затронуло около 400 компаний, которые ранее использовали фирмы, попавшие под санкции, для решения вопросов, включая лицензированные административные услуги, включая доверительное управление, директорство или номинальных акционеров.
Этот шаг был описан как "[URL=HTTPS:/CYPRUS-MAIL.COM/2023/05/17/SANCTIONS-LEAVE-CYPRUS-ECONOMY-REELING/]overcompliance
".
Банки запросили у регистратора компаний документы, подтверждающие отсутствие связи с фирмами, попавшими под санкции, что привело к шквалу обращений компаний в офис регистратора.
В свою очередь, регистратор компаний заявил, что не может ничего сделать, пока правительство не даст рекомендации по этому вопросу.
Тем временем, ассоциация адвокатов проводит внутреннюю проверку еще 36 юридических фирм, подозреваемых в нарушении санкций ЕС.
Клеридес объяснил, что когда в прошлом году ЕС и ООН ввели санкции, всем членам ассоциации был разослан циркуляр с просьбой предоставить информацию о том, предлагали ли они услуги кому-либо из россиян, включенных в список.
Тридцать шесть фирм ответили, что у них есть такие клиенты, после чего была разослана вторая анкета с вопросом, обслуживали ли они своих клиентов в период действия санкций.
Срок для ответа истек в среду, и комитет экспертов в составе трех человек изучит ответы и при необходимости проведет расследование на месте.
Christodoulos G. Vassiliadis & Co. Офис D.E.P.E. также включен в число 36 юридических фирм. В прошлом месяце против Василиадиса были введены санкции со стороны США и Великобритании.
Клеридес пояснил, что расследование в отношении этих 36 юридических фирм проводится не потому, что все они попали под санкции, а потому, что у них ранее были клиенты, против которых впоследствии были введены санкции. Ожидается, что расследование в отношении этих фирм будет завершено примерно через месяц.
Содержание этой статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
