Полицейское расследование последствий схемы "инвестиции за паспорт" находится на продвинутой стадии, услышали в пятницу участники четырехчасового совещания ключевых надзорных органов.
Не было никакой конкретики относительно долгожданных изменений в ходе действий, но совещание установило временные рамки для завершения некоторых полицейских досье, которые должны быть отправлены в юридические службы для окончательного рассмотрения.
Начальник полиции Стелиос Папатеодору проинформировал генерального прокурора Гиоргоса Саввидиса и его заместителя о ходе процесса, и последние должны дать указания о том, как действовать дальше.
Местные СМИ сообщили, что более 100 натурализаций находятся в стадии расследования, некоторые дела уже завершены, но необходимы дальнейшие инструкции, прежде чем дела могут быть переданы в суд. Предыдущие сообщения указывали на то, что одно дело может оказаться в суде в мае.
Ранее в этом году было объявлено, что пересмотр юридической службой дела полиции, которое было передано ей после собственного расследования "Кипрских документов", находится на завершающей стадии.
Совсем недавно кабинет министров отозвал еще четыре кипрских паспорта у россиян, попавших под последний раунд санкций ЕС против Москвы.
Последний отзыв паспортов стал продолжением предыдущего раунда лишения паспортов в начале этого месяца, в результате которого четыре человека, попавшие под санкции, снова лишились своих кипрских паспортов. Это также включало их иждивенцев, что означает, что в общей сложности 21 человек потерял свои кипрские паспорта по состоянию на 7 апреля.
Из 1091 человека, против которых ЕС ввел санкции в связи с вторжением России в Украину, у восьми были аннулированы кипрские паспорта.
Кипр предоставил гражданство 2886 российским гражданам, среди которых были инвесторы и их семьи, в период с 2007 по август 2020 года.
Независимое расследование в отношении ныне несуществующей схемы Кипра "гражданство за инвестиции" (CBI) показало, что 53% из 6 779 гражданств, предоставляемых за инвестиции в размере не менее 2 млн. евро, были выданы незаконно, и заявило, что политики и учреждения несут политическую ответственность, а некоторые заявители и поставщики услуг могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Расследование охватывало период с 2007 года, когда была введена схема, по август 2020 года.
После разоблачений в СМИ, указывающих на коррупцию, 1 ноября 2020 года CBI был ликвидирован.
Из 6 779 натурализаций 3 609 человек, или 53%, касались членов семей и руководителей компаний, которые были натурализованы незаконно, обнаружил следственный комитет.
Согласно отчету, из 47 процентов заявлений, которые были законными, 34 процента не соответствовали всем критериям.
После отмены программы гражданства была введена новая схема получения постоянного вида на жительство. Она уже существовала, но была пересмотрена и расширена.
Содержание этой статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
