Несколько кипрских компаний оказались в числе 300 организаций, попавших под санкции США в пятницу.
Это Robarin Ltd, Aquila Capital Group, Huriya Private Cyprus Ltd. В списке также названа компания Huriya Private FZE LLE, штаб-квартира которой находится в Дубае, но связана с Кипром.
Huriya использовалась для облегчения перемещения российских денег в ОАЭ, согласно данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Генеральный директор компании Джон Десмонд Ханафин, гражданин Ирландии, "при содействии коррумпированных правительственных чиновников также приобретал поддельные паспорта для российских клиентов, желающих скрыть свое российское гражданство."
Последние шаги США были описаны как "беспрецедентные глобальные санкции и другие ограничительные экономические меры для дальнейшего снижения способности Российской Федерации вести войну против Украины."
В заявлении Министерства финансов США говорится, что санкции против компании Huriya Private Cyprus были введены за то, что она принадлежит или контролируется Ханафиным.
Ханафин является основателем и генеральным директором компании Huriya. Считается, что он "способствовал перемещению российских денег в ОАЭ через Huriya".
Министр финансов США Джанет Л. Йеллен сказала: "С самого начала незаконной и неспровоцированной войны президента Путина наша глобальная коалиция сосредоточилась на поддержке Украины, одновременно ослабляя способность России осуществлять свое вторжение".
"Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для оснащения ее вооруженных сил, и резко ограничили доходы, которые получает Кремль для финансирования своей военной машины. Сегодняшние действия еще туже затянут тиски на способности Путина вести свое варварское вторжение и продвинут наши глобальные усилия по пресечению попыток России обойти санкции."
Aquila Capital Group была основана и возглавляется гражданином Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Величко. Это инвестиционно-банковская фирма, базирующаяся в Москве, Россия. ACG и ее сотрудник гражданка Российской Федерации Юлия Александровна Сергеева работали с Ханафиным, чтобы начать деятельность в ОАЭ и открыть счета в банках ОАЭ.
Подробнее позже
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
