-
.
- English
Генеральный прокурор (ГП) в среду ослабил надежды на вынесение уголовных приговоров за уклонение от санкций, заявив депутатам, что добиться этого может быть трудно, но пообещав провести тщательное расследование обвинений, ставших известными благодаря публикации "Cyprus Confidential" на прошлой неделе.
На заседании высокого уровня в комитете по юридическим вопросам Палаты представителей генеральный прокурор Гиоргос Саввидис заявил, что юридическая служба имеет двузначное число жалоб на уклонение от санкций против России.
Тем временем глава Центрального банка Константинос Геродоту сообщил депутатам, что за последние пять лет банковский сектор прекратил отношения с 42 728 подставными компаниями, закрыв 125 782 счета.
Он добавил, что за последние пять лет штат сотрудников, занимающихся расследованием случаев нарушения санкций и борьбы с отмыванием денег, увеличился на 50%, а по 13 расследованным делам были наложены штрафы на сумму 10 млн. евро.
Саввидис подчеркнул, что нет ни тени сомнения в том, что в условиях пристального внимания международного сообщества к Кипру будет расследовано все, что всплыло в отчетах "Cyprus Confidential".
Он уточнил, что для страны особенно важно показать на словах, что она соблюдает закон, чтобы дать понять иностранным инвесторам, что существует законодательная база, и любой, кто попытается ее обойти, может столкнуться с санкциями.
Саввидис пояснил, что в связи с двузначным числом жалоб - он не уточнил их точное количество - в полиции была создана специальная группа для расследования этих сообщений. Он подчеркнул, что жалобы на предполагаемое уклонение от санкций поступают как с территории Кипра, так и из-за его пределов.
Генеральный прокурор сообщил депутатам, что Кипр является страной, в которой в 2016 году была введена уголовная ответственность за уклонение от санкций, и это позволяет властям продвигаться в расследовании. В то же время министр юстиции Анна Прокопиу сообщила, что за лето группа полицейских, занимающихся расследованием этого дела, увеличилась, к ним присоединятся еще четыре человека, и пообещала, что имя Кипра будет очищено.
Министр сказала, что в последних сообщениях нет ничего нового, а есть дела, которые полиция уже расследовала.
Председатель коллегии адвокатов Михалис Воркас заявил депутатам, что несправедливо нападать на всю профессию адвокатов, уточнив, что в 2022 году было проведено 177 проверок членов коллегии, 17 из которых касались гражданства.
В 2023 году было проведено 62 проверки, в результате которых было вынесено несколько обвинительных приговоров, хотя Воркас не уточнил, сколько именно, и наложено штрафов на сумму 400 тыс. евро.
Представитель ассоциации бухгалтеров Кириакос Иордану сообщил комитету, что лицензии трех контор и одного физического лица, включенного в санкционный список Великобритании, были приостановлены. Он сообщил, что ассоциация передала в полицию 10 дел для дальнейшего расследования, и отметил, что в ходе работы, проведенной до публикации "Cyprus Confidential", она передала в органы власти тех, кто, по ее мнению, нуждается в проверке.
В 2022 году ассоциация провела 150 проверок, а за первые девять месяцев 2023 года - 113.
Саввидис сообщил депутатам, что после последних сообщений в президентском дворце состоялась встреча, на которой он присутствовал, затем еще одна встреча в его офисе для координации действий, а третья встреча запланирована на 1 декабря.
Глава полиции Стелиос Папатеодору подтвердил слова Прокопиу и генерального прокурора о том, что некоторые банковские учреждения уже заморозили счета людей, находящихся под следствием полиции.
"Cyprus Confidential" был опубликован после восьмимесячного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) в результате утечки данных. Более 270 журналистов и 55 медиа-партнеров сотрудничали в рамках проекта, целью которого было пролить свет на связи Кипра с российскими богатствами.
Генеральная прокуратура и правительство подверглись критике за явные задержки в расследовании обвинения в уклонении от санкций, в то время как государство заявило, что очистит свою международную репутацию, после того как санкций, введенных США и Великобританией против "финансовых фиксеров".
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
[URL="HTTPS://CYPRUS-MAIL.COM/2023/11/22/SANCTIONS-EVADERS-MAY-BE-DIFFICULT-TO-CONVICT/"]источнику
