Кипр фигурирует в скандале с внутренним кредитованием и отмыванием денег с участием украинского кредитора Приватбанка, национализированного в 2016 г.
В деле, поданном в окружной суд Южного округа Флориды, Министерство юстиции США утверждает, что Кипр использовался бывшими владельцами Приватбанка как канал для отмывания и последующего перевода миллионов в США и другие страны.
По данным The Kyiv Independent, Минюст США подал иск о гражданской конфискации 20 января с целью конфискации 6 миллионов долларов у предприятий украинского олигарха Игоря Коломойского, якобы полученных на деньги, украденные и отмытые из Приватбанка.
Федеральные прокуроры утверждают, что предприятия Коломойского получили 6 миллионов долларов в качестве дохода от продажи офисного здания в Далласе, которое было куплено и улучшено на отмытые деньги.
Украинская газета сообщила, что федеральные власти США обвиняют Коломойского и его сообщников в отмывании сотен миллионов долларов украденных денег через сеть компаний в США, владеющих коммерческой и промышленной недвижимостью во многих штатах.
В общей сложности 5,5 млрд долларов были якобы украдены через инсайдерские схемы кредитования из Приватбанка, крупнейшего кредитора Украины, когда Коломойский и его коллега-олигарх Геннадий Боголюбов владели им.
В жалобах утверждается, что они отмыли часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в США, заявило Министерство юстиции.
Коломойский неоднократно отрицал свою вину. Он заявил, что его американская недвижимость была куплена на деньги, полученные от законных деловых сделок.
При гражданской конфискации сотрудники правоохранительных органов изымают имущество, предположительно связанное с преступной деятельностью. Коломойскому и его соратникам не были предъявлены обвинения в совершении преступлений, но жалобы на конфискацию напрямую обвиняют олигарха в мошенничестве и отмывании денег. Коломойский остается под федеральным следствием, и эксперты считают, что уголовные обвинения - это вопрос времени.
Под заголовком "Фактические обвинения" в заявлении о гражданской конфискации, поданном в США, говорится:
Механика схемы была сложной. Коломойский и Боголюбов использовали значительный набор компаний, которыми они владели или контролировали, для подачи заявок на получение кредитов в ПриватБанке. Специальный кредитный комитет банка одобрял кредиты, несмотря на искаженные данные в заявках.
Затем кредитные средства делились, объединялись и переводились через обширную сеть компаний, обычно используя счета в кипрском филиале ПриватБанка, чтобы скрыть их природу, источник, собственность и контроль. В конечном итоге деньги отправлялись по всему миру. Когда наступал срок погашения кредитов, другие кредиты часто использовались для погашения старых кредитов, или, в некоторых случаях, они погашались за счет доходов от использования незаконно присвоенных средств.
В других документах говорится:
Многие подставные компании использовали один и тот же адрес. Например, в записях "Знай своего клиента", предоставленных ПриватБанку, по крайней мере 56 отдельных организаций утверждали, что они находятся по адресу Archiepiskopou Makariou Ill Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле, Кипр.
Пресс-релиз Министерства юстиции США и материалы дела доступны здесь:
https:/www.justice.gov/opa/pr/united-states-files-civil-forfeiture-complaint-proceeds-alleged-fraud-and-theft-privatbank
https:/www.justice.gov/opa/press-release/file/1464071/download
После вторжения России на прошлой неделе центральный банк Украины временно приостановил работу валютного рынка страны, ограничил выдачу наличных и запретил выдачу иностранной валюты населению после объявления военного положения.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
