Η Κύπρος κατονομάζεται σε ένα σκάνδαλο εσωτερικού δανεισμού και ξεπλύματος χρήματος που αφορά τον ουκρανικό δανειστή Privatbank, ο οποίος εθνικοποιήθηκε το 2016.
Σε μια υπόθεση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως αγωγός από τους πρώην ιδιοκτήτες της Privatbanks για να ξεπλύνουν και στη συνέχεια να μεταφέρουν εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού.
Σύμφωνα με την εφημερίδα The Kyiv Independent, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε στις 20 Ιανουαρίου μήνυση για αστική κατάσχεση με σκοπό την κατάσχεση 6 εκατομμυρίων δολαρίων από τις επιχειρήσεις του Ουκρανού ολιγάρχη Ihor Kolomoisky, τα οποία φέρεται να αποκτήθηκαν με χρήματα που εκλάπησαν και ξεπλύθηκαν από την PrivatBank.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς λένε ότι οι επιχειρήσεις του Kolomoisky έλαβαν τα 6 εκατομμύρια δολάρια ως έσοδα από την πώληση ενός κτιρίου γραφείων στο Ντάλας, το οποίο αγοράστηκε και βελτιώθηκε με ξεπλυμένα χρήματα.
Η ουκρανική εφημερίδα αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατηγορούν τον Kolomoisky και τους συνεργάτες του για ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κλεμμένα χρήματα μέσω του δικτύου των εταιρειών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέχουν εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα σε πολλές πολιτείες.
Συνολικά 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να εκλάπησαν μέσω προγραμμάτων εσωτερικού δανεισμού από την PrivatBank, τον μεγαλύτερο δανειστή της Ουκρανίας, όταν ο Kolomoisky και ο συνάδελφός του ολιγάρχης Gennadiy Boholyubov ήταν ιδιοκτήτες της.
Οι καταγγελίες υποστηρίζουν ότι ξέπλεναν μέρος των εγκληματικών εσόδων χρησιμοποιώντας μια σειρά τραπεζικών λογαριασμών εικονικών εταιρειών, κυρίως στο κυπριακό υποκατάστημα της PrivatBank, προτού μεταφέρουν τα κεφάλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο Κολομόισκι έχει επανειλημμένα αρνηθεί την τέλεση αδικημάτων. Έχει πει ότι τα ακίνητά του στις ΗΠΑ αγοράστηκαν με χρήματα που έβγαλε από νόμιμες επιχειρηματικές συμφωνίες.
Κατά την πολιτική κατάσχεση, οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα. Ο Κολομόισκι και οι συνεργάτες του δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα, αλλά οι καταγγελίες κατάσχεσης κατηγορούν άμεσα τον ολιγάρχη για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο Kolomoisky παραμένει υπό ομοσπονδιακή έρευνα και οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι οι ποινικές διώξεις είναι θέμα χρόνου.
Κάτω από τον υπότιτλο Factual Allegations, η αίτηση πολιτικής κατάσχεσης που κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως εξής:
Οι μηχανισμοί του σχεδίου ήταν πολύπλοκοι. Οι Kolomoisky και Boholiubov χρησιμοποίησαν μια σημαντική συλλογή εταιρειών που κατείχαν ή ήλεγχαν για να υποβάλουν αίτηση για δάνεια από την PrivatBank. Μια ειδική πιστωτική επιτροπή της τράπεζας ενέκρινε τα δάνεια, παρά τις ψευδείς δηλώσεις στις αιτήσεις.
Τα έσοδα από τα δάνεια στη συνέχεια μοιράστηκαν, συνδυάστηκαν και μεταφέρθηκαν μέσω ενός τεράστιου δικτύου εταιρειών, γενικά χρησιμοποιώντας λογαριασμούς στο κυπριακό υποκατάστημα της PrivatBank, για να συγκαλύψουν τη φύση, την πηγή, την ιδιοκτησία και τον έλεγχό τους. Τελικά, τα χρήματα στάλθηκαν σε όλο τον κόσμο. Όταν τα δάνεια έληγαν, συχνά χρησιμοποιούνταν άλλα δάνεια για την αποπληρωμή των παλαιών δανείων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποπληρώνονταν με έσοδα από τη χρήση των υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσης αναφέρεται:
Πολλές από τις εικονικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση. Για παράδειγμα, στα αρχεία Know Your Customer που παρασχέθηκαν στην PrivatBank, τουλάχιστον 56 διαφορετικές οντότητες ισχυρίζονταν ότι βρίσκονταν στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Ill, 155 Proteas House στη Λεμεσό της Κύπρου.
Το δελτίο Τύπου και η κατάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είναι διαθέσιμα εδώ:
https:/www.justice.gov/opa/pr/united-states-files-civil-forfeiture-complaint-proceeds-alleged-fraud-and-theft-privatbank
https:/www.justice.gov/opa/press-release/file/1464071/download
Μετά τη ρωσική εισβολή την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας ανέστειλε προσωρινά την αγορά συναλλάγματος της χώρας, περιόρισε την ανάληψη μετρητών και απαγόρευσε την έκδοση ξένων νομισμάτων στο ευρύ κοινό, αφού η χώρα κήρυξε στρατιωτικό νόμο.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
