Кипр является "одним из самых слабых звеньев" в международных усилиях по аресту активов попавших под санкции российских граждан, в то время как на острове находятся десятки активных подставных компаний, которые могут быть отслежены до российских олигархов, показал отчет американской новостной сети CBS.
Ранее на этой неделе CBS выпустил в эфир свой последний специальный выпуск программы "60 минут", посвященный аресту российских активов, в котором 13-минутный сегмент был посвящен Кипру. В нем приняли участие министр финансов Константинос Петридес и член парламента от партии "зеленых" Александра Атталидес.
"Кипр находится в центре международной игры в прятки", - сказал CBS в своем вступлении, добавив, что остров "стал так же известен своими непрозрачными банковскими операциями, как и своей чистой водой"[/I]
Описывая остров как благоприятную налоговую гавань для перемещения активов, Атталидес сказала 60 Minutes: "Я думаю, что они [РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ] нашли здесь благодатную почву, которая им помогла"."
Аналитик Transparency International, некоммерческой организации, отслеживающей отмывание денег на международном уровне, Майра Мартини сказала, что Кипр предлагает секретность, которую ищут олигархи и преступники.
"На Кипре в течение многих лет вы могли открыть банковский счет без особых вопросов, вы могли открыть компанию без особых вопросов, то есть вы могли положить туда деньги без необходимости рассказывать, кто вы, откуда деньги", - сказала Мартини.
"Я думаю, Кипр - одно из самых слабых звеньев"."CBS узнал, что по крайней мере дюжине из этих российских олигархов, против которых сейчас введены санкции, были выданы золотые паспорта", - говорилось далее.
Впервые телеканал поговорил с министром финансов Кипра в сентябре 2022 года.
На камеру Петридеса спросили: "Кто конкретно подвергся санкциям на Кипре?"
Он отвечает: "Что касается гражданства, я думаю, около 10 человек, которые попали под ограничительные меры [САНКЦИИ], и совет министров инициировал процесс отзыва их паспортов."
На вопрос, кто эти люди, Петридес отвечает: "У меня сейчас нет имен."
На последующий вопрос о том, сможет ли он предоставить CBS список имен, если они попросят об этом, Петридес предложил: "Я не уверен, мне нужно посмотреть".
В ноябре 2022 года CBS направил Петридесу письмо, в котором запросил список этих имен и список активов всех попавших под санкции россиян, которые Кипр арестовал или заморозил.
"В серии электронных писем за последние три месяца офис Петридеса ответил, что из-за европейских правил защиты данных "подробный список не может быть обнародован", - сказал журналист.
"Но другие страны ЕС опубликовали подробные списки своих действий."
Вернувшись к камере, журналист спросил Петридеса в упор: "Так это ожидание, что все должны просто доверять кипрскому правительству, что оно выполняет санкции, которые оно должно выполнять в отношении русских?"
На что министр ответил: "Я не говорю, что все должны доверять кипрскому правительству, и кипрскому правительству не нужно, чтобы кто-то ему доверял. У нас есть отчеты Взаимной оценки по Кипру 2019 года, которые показывают весь прогресс, достигнутый за последние годы.
"Я думаю, что мы как Кипр доказали, что являемся надежным членом ЕС. Мы признаем, что в прошлом были ошибки, но Кипр также был несправедливо заклеймен."
CBS также спросил Петридеса о десятках действующих подставных компаний, которые, как утверждает телеканал, удалось отследить до попавших под санкции россиян. Он ответил, что любая кипрская компания, владельцем которой указан олигарх, находящийся под санкциями ЕС, была подвергнута "усиленному контролю". Она привела пример миллиардера Романа Абрамовича и его самолетов. По данным американских следователей, самолеты "были спрятаны под пятью подставными компаниями, сложенными как русские матрешки, с адресами на БВО и британском острове Джерси, которые вели к анонимному трасту на Кипре."
Камера увеличила изображение на документе, где была указана компания под названием Europa Settlement Trust, Кипр. В скобках в качестве бенефициара указан Роман Абрамович.
Далее CBS поговорил с заместителем генерального прокурора США Лизой Монако, которая рассказала, как российские олигархи размещают свои инвестиции.
"Оказывается, как и туристы, посещающие Кипр, грязные деньги не остаются на острове навсегда. Обычно их "отмывают" и инвестируют в другие западные экономики", - отметил диктор.
Далее речь шла об алюминиевом магнате Олеге Дерипаске, "которого американские следователи считают приближенным Путина, поддерживающим военную машину России".
В передаче добавлялось: "Вернувшись на Кипр, 60 Minutes обнаружили виллу в этом приморском комплексе, офисы в этом здании и более десятка действующих подставных компаний, связанных с Олегом Дерипаской". Правительство Кипра не говорит, заморозило ли оно какие-либо из этих активов."
Замечание Петридеса о том, что власти не могут раскрыть имена и активы попавших под санкции россиян из-за законов о защите данных, привело к перепалке между министром и Николасом Пападопулосом, лидером партии Diko.
Во вторник Пападопулос написал в Twitter: "Когда ответ министра финансов на обвинения в коррупции, расследуемые крупнейшей новостной сетью, сводится к сокрытию фактов, в конце концов, расплачивается наша страна. Именно этого министра хочет переназначить Авероф Неофиту"
В ответ Петридес переложил вину на членов парламента за принятый ими закон о защите персональных данных.
"Если реализация законодательства, за которое вы проголосовали, представляет собой сокрытие, я призываю вас внести в него поправки"
Сегмент CBS о Кипре можно посмотреть здесь
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
