-
.
- English
Кипр сыграл решающую роль в раскрытии австрийской криптовалютной аферы которая привела к шести арестам в трех странах ЕС, выяснилось в четверг.
Согласно сообщению Европола, в конце прошлого года в Австрии, Кипре и Чехии были арестованы в общей сложности шесть человек. Полиция Кипра подтвердила, что один из подозреваемых был задержан в Ларнаке.
Европол и Евроюст поддержали расследование, направленное на создателей, казалось бы, новой криптовалюты, запущенной в декабре 2017 года. Правоохранительные органы провели шесть обысков в домах, в результате которых было изъято более 500 000 евро в криптовалютах и 250 000 евро в фиатной валюте.
Кроме того, были заморожены десятки банковских счетов, а также арестовано имущество, включая два автомобиля и роскошную недвижимость стоимостью 1,4 млн евро.
В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года мошенники притворились, что создали настоящую компанию по онлайн-торговле, которая выпустила новую криптовалюту. Первичное размещение монет (ICO) предполагало предложение 10 миллионов токенов, причем инвесторы платили в признанных криптовалютах, таких как биткоин или Ethereum.
Чтобы завоевать доверие инвесторов, австрийские мошенники также утверждали, что разработали собственное программное обеспечение и уникальный алгоритм для продажи токенов.
По мнению Европола, традиционно ICO строится на прозрачности и четком информировании о каждом члене команды, ответственном за его проведение.
"В данном случае отсутствовала прозрачность как в отношении членов команды, так и в отношении алгоритма, лежащего в основе криптовалюты", - говорится в сообщении.
В феврале 2018 года злоумышленники внезапно закрыли все аккаунты в социальных сетях и удалили сайт поддельной компании, сигнализируя о выходе из аферы. В этот момент многие инвесторы поняли, что их обманули, хотя еще не все жертвы были идентифицированы.
Специалисты Европола организовали пять оперативных совещаний и работали в тесном контакте с австрийским отделом Евроюста, обеспечивая целостную аналитическую картину расследования.
Европол также направил специалиста с мобильным офисом на Кипр для облегчения обмена информацией.
Австрийские полицейские помогали в операциях на Кипре, предоставляя рекомендации по изъятию криптовалюты и помогая в допросе главного подозреваемого.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
