-
.
- English
Правительство расследует сообщения о том, что один из центральных деятелей ХАМАС имеет долю в "прибыльной" кипрской компании, которая добывает египетское золото, заявил в пятницу пресс-секретарь Константинос Летимбиотис.
Его заявления прозвучали на фоне очередного расследования Cyprus Confidential, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и израильским новостным изданием Shomrim.
Ссылаясь на утечку файлов, доклад назвал суданского бизнесмена Абдельбасита Хамзу в качестве предполагаемого финансиста ХАМАС. На него были наложены санкции со стороны США и Великобритании, но не ЕС.
Хамза обвиняется в том, что он является "центральной фигурой в инвестиционном портфеле ХАМАС", владея долей в кипрской компании Matz Holdings, зарегистрированной в феврале 2005 г.
Компания владеет "выгодными концессиями" на разработку двух золотых рудников в Египте. В 2018 году активы компании составили около 35 миллионов долларов, сообщает ICIJ.
По данным ICIJ, предполагаемый финансист является союзником бывшего президента Судана Омара аль-Башира.
Хотя ранее Хамза был директором Matz Holdings, он покинул этот пост через месяц после того, как в апреле 2021 года в Судане его осудили по обвинению в коррупции. Он был приговорен к десяти годам тюремного заключения, но, как сообщается, был освобожден из тюрьмы после военного переворота в Судане в октябре 2021 года.
Летимбиотис, выступая перед группой репортеров в пятницу, не стал вдаваться в подробности, но сказал: "Мы сейчас пытаемся проверить эту информацию. Мы знаем об этом и проводим расследование"
В докладе ICIJ подробно говорится о том, что после ухода аль-Башира от власти в 2019 году Хамза продал "значительную часть" своих акций в Matz Holdings, оставив себе 10-процентную долю.
Эта доля принадлежит суданской компании Zawaya Group for Development and Investment, подчеркнули в ICIJ, которая также попала под санкции Министерства финансов США в октябре, ссылаясь на связи этой компании с инвестиционным портфелем ХАМАСа через Хамзу.
Согласно отчету, концессионное соглашение между Matz Holdings и правительством Египта предусматривает, что обе компании получают "примерно равную долю прибыли от золота, добытого на рудниках"
У Хамзы есть швейцарский партнер в Matz Holdings, которого зовут Якоб Феликс Блиггенсторфер. Вместе они "угрожали судебным иском отдельной кипрской фирме, которая, как утверждала пара, задолжала им почти 20 миллионов долларов за покупку значительной части их доли в Matz Holdings."
Хамза попал под санкции США после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября за управление инвестициями ХАМАС. По данным ICIJ, Хамза участвовал в передаче организации почти 20 миллионов долларов, включая средства, направленные непосредственно высокопоставленному финансовому чиновнику ХАМАС.
Министерство финансов США обвинило Хамзу в "давних связях с финансированием терроризма", включая прошлые связи с компаниями, связанными с Аль-Каидой и Усамой бен Ладеном.
В ноябре на Хамзу наложила санкции Великобритания.
ICIJ цитирует Блиггенсторфера, который отрицает связи Хамзы с ХАМАС, описывая санкции как "случай ошибочной идентификации".
Он добавил, что Хамза продал большинство своих акций Matz Holdings другой кипрской фирме, Matz Dungash. К апрелю 2019 года последняя приобрела более 90 процентов акций Matz Holdings, говорится в сообщении ICIJ.
Директором Matz Dungash назван египетский бизнесмен Хешам Эль-Хазек, который, как сообщается, связан с бывшим президентом Египта Хосни Мубараком.
Эль-Хазек был подвергнут санкциям со стороны канадских властей за коррупцию, а его активы в Египте были заморожены.
По данным ICIJ, "Эль-Хазек, похоже, вернулся в лоно правительства Египта, в котором доминируют военные, и по-прежнему входит в совет директоров Matz Holdings"
В расследовании говорится, что "Хамза сообщил ICIJ и Shomrim по электронной почте, что Эль-Хазек владеет Matz Dungash и ее материнской компанией, расположенной на Каймановых островах. Он написал, что ни он, ни Блиггенсторфер никогда не получали оплаты от Matz Dungash за свои доли в Matz Holdings и что Эльхазек ничего не сообщал им о деятельности компании с момента получения контроля."
Содержание этой статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
