41-летний руководитель инвестиционной компании, родившийся на Кипре, был признан виновным в мошенничестве присяжными лондонского суда в начале этой недели.
Энтони Константиноу, по оценкам, обманул клиентов на 70 миллионов фунтов стерлингов в период между 2013 и 2015 годами в схеме Понзи.
В понедельник он был признан виновным в мошенничестве путем ложного представления, обманной торговле и передаче преступного имущества.
Константину, который не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, в апреле вышел под залог, и процесс в лондонском суде Саутварк продолжился в его отсутствие.
Уроженец Кипра руководил компанией Capital World Markets (CWM), обещая инвесторам впечатляющие прибыли в размере почти 60 процентов в год за счет торговли на валютном рынке, который, как он убеждал их, был безопасным.
Но суммы инвесторов, варьировавшиеся от 50 до 100 000 фунтов стерлингов каждая, вместо этого были использованы на рекламные кампании компании, громкие спонсорские проекты от имени компании, в том числе футбольной команды "Челси" и боксерских матчей, а также на покупку роскошных автомобилей и мотоциклов для себя.
Более того, следователи обнаружили, что он потратил деньги CWM на аренду особняка с шестью спальнями, оплату частных перелетов и пышных вечеринок, включая 2.5 миллионов фунтов стерлингов на свою свадьбу на Санторини, сообщает Reuters.
Он был арестован в 2015 году.
Недавно Константину был в Болгарии с поддельными документами, но был освобожден и остается на свободе, суд слушал на прошлой неделе.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
