-
.
- English
Сингапурский суд в четверг заключил в тюрьму второго обвиняемого по самому крупному в истории страны делу об отмывании денег, сообщает газета The Straits Times, в рамках которого были арестованы или заморожены активы на сумму 2,2 миллиарда долларов.
Обвиняемый Су Хайцзин, имеющий кипрский паспорт, признал себя виновным по одному обвинению в сопротивлении аресту и двум обвинениям в отмывании денег, говорится в сообщении, и был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения.
Су был одним из 10 иностранцев, арестованных в Сингапуре в августе прошлого года в ходе одновременных рейдов. Среди арестованных или замороженных активов - автомобили, элитная недвижимость, наличные деньги и драгоценности.
Су было предъявлено 14 обвинений, включая владение примерно 2,4 млн сингапурских долларов (1,78 млн долларов США), которые, предположительно, были заработаны на незаконных дистанционных азартных играх, два обвинения в сопротивлении аресту и три обвинения в сговоре с целью использования поддельной финансовой отчетности.
Су прыгнул с балкона второго этажа бунгало, чтобы попытаться скрыться от ареста, сообщила полиция в августе прошлого года.
Агентство Reuters сообщило об аресте Ван Дехая, которому на тот момент было 34 года и который также имел кипрский паспорт.
Министерство внутренних дел Кипра тогда заявило, что внимательно следит за этим делом и при необходимости лишит их гражданства.
Приговор Су последовал за приговором камбоджийцу Су Вэньцяну, который во вторник был приговорен к 13 месяцам тюрьмы по двум пунктам обвинения в отмывании денег. Судебные дела в отношении других обвиняемых продолжаются.
Расследование побудило власти создать межведомственную группу для пересмотра мер по борьбе с отмыванием денег и проверки финансовых учреждений, подозреваемых в причастности.
Государственные органы также пересматривают налоговые льготы для семейных офисов и изучают, должны ли дорогостоящие активы, такие как роскошные автомобили и сумки, подлежать регулированию.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
