Министр транспорта Яннис Карусос в пятницу распорядился провести расследование на предмет того, связаны ли два зарегистрированных на Кипре самолета, принадлежащих российскому олигарху Роману Абрамовичу, с незаконной деятельностью.
Накануне стало известно, что два самолета, Gulfstream и Boeing 787-8 Dreamliner общей стоимостью 410 миллионов долларов, были зарегистрированы через ряд подставных компаний, две из которых находятся на Кипре.
Подставными компаниями, зарегистрированными на Кипре, являются Finservus (Trustees) Limited и связанная с ней компания International Trust (Trust), "The Europa Settlement Trust". Есть еще три компании, базирующиеся на Джерси и Британских Виргинских островах.
"Должностным лицам было поручено изучить историю самолета в связи с Кипром", - сказал Карусос в интервью "Филелефтерос", добавив, что он старательно вел реестр владельцев самолетов, имеющих отношение к Кипру.
"В целом, я прошу проявить должную осмотрительность в отношении самолетов, зарегистрированных на Кипре, особенно когда их владельцы приезжают из третьих стран, чтобы установить любые связи с отмыванием денег и связанными с этим преступлениями, а также для моей собственной информации", - сказал он.
Министр добавил, что проверки проводятся даже на принадлежащих киприотам самолетах с иностранными экипажами.
Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что власти США обвинили Абрамовича в экспорте самолетов американского производства в Россию без лицензии, которая требовалась в связи с санкциями, наложенными на Москву в ответ на ее вторжение в Украину.
Министерство торговли США сообщило, что самолет Gulfstream вылетел из Стамбула в Москву 12 марта, на следующий день отправился в Тель-Авив, а 15 марта снова вылетел из Стамбула в Москву. Боинг вылетел из Дубая в Москву 4 марта.
По данным Министерства торговли, в феврале российский бизнесмен реорганизовал структуру собственности, сделав своих детей бенефициарами траста, который в конечном итоге владеет обоими самолетами, но продолжал владеть и контролировать их, когда они прилетели в Москву в следующем месяце.
Поскольку самолеты были произведены в США, а полеты состоялись после вступления в силу экспортных ограничений, Абрамович может быть оштрафован на сумму до $328 121 за каждый нелицензированный полет, или почти на $1 млн за три полета, помимо других наказаний.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
