В четверг кабинет министров принял решение лишить кипрского гражданства уроженца Малайзии Джо Лоу, находящегося в международном розыске за предполагаемую организацию кражи $4,5 млрд. из фонда национального благосостояния страны Юго-Восточной Азии.
Источник, осведомленный в этом вопросе, подтвердил Cyprus Mail информацию об отзыве паспорта.
Решение кабинета министров было принято по рекомендации министра внутренних дел.
На вопрос о том, лишил ли кабинет министров в четверг гражданства каких-либо других лиц, источник ответил отрицательно.
Ранее в тот же день Кипрское агентство новостей (CNA) сообщило, что решение было принято после того, как министерство внутренних дел получило новую информацию о Лоу.
CNA сообщило, что после того, как в марте правительство осознало, что ему не хватает доказательств для аннулирования гражданства Лоу, министерство внутренних дел обратилось в Интерпол за дополнительными данными.
На основании этих данных, полученных от Интерпола, министерство внутренних дел смогло рекомендовать аннулировать паспорт.
Лоу получил кипрское гражданство еще в 2015 году.
Несмотря на то, что его отнесли к группе повышенного риска, местные посредники подали заявление от его имени, и в июне того же года Лоу перевел около 6 млн евро на счет в Bank of Cyprus.
Лоу, как сообщается, купил приморский особняк в Айя-Напе за 5 млн евро и получил гражданство в течение нескольких дней. Он также пожертвовал около 310 000 евро покойному экс-архиепископу Хризостомосу, который замолвил словечко перед министерством внутренних дел.
История разразилась в 2019 году, после того как программа гражданства за инвестиции - также называемая "золотыми паспортами" - стала объектом пристального внимания.
Малайзийский бизнесмен оставался гражданином Кипра, несмотря на то, что правительство начало процедуру лишения его этого статуса в 2021 году.
Лоу обвиняют в том, что он руководил расхищением миллиардов долларов из суверенного инвестиционного фонда Малайзии. Для многих противников схемы "золотых паспортов" он стал олицетворением ее чрезмерности.
Дело малайзийца широко освещалось в выводах следственной комиссии, созданной для расследования всей программы "золотых паспортов".
Возглавляемая бывшим судьей Верховного суда Майроном Николатосом, комиссия установила, что 53% из 6 779 предоставленных гражданств были незаконными, и заявила, что политики и учреждения несут политическую ответственность, а некоторые заявители и поставщики услуг могут быть привлечены к уголовной ответственности. Расследование охватывает период с момента создания схемы в 2007 году до августа 2020 года.
Что касается Лоу, Хризостомос подтвердил, что встречался с ним, но в то время он не знал, что малайзиец находится под следствием за финансовые преступления.
"Я встречался с господином Лоу. Он хотел сделать пожертвование, но я сначала отказался. Он настаивал", - свидетельствовал Хризостомос перед комиссией Николатоса.
"Я встретил его за трапезой в архиепископстве. Я поблагодарил его за пожертвование и сказал, что оно пойдет на богословскую школу. Позже я узнал, что сумма составляла 300 000 евро."
Хризостомос сказал, что примерно в это время он отправил письмо тогдашнему министру внутренних дел Сократису Хасикосу, попросив его уделить Лоу особое внимание как кандидату на получение кипрского гражданства.
Но, добавил он, к тому времени, когда министр прочитал его письмо, Лоу уже получил паспорт.
Лоу подал заявление и получил кипрский паспорт в конце 2015 года по схеме "гражданство за инвестиции".
Хотя в то время он находился под следствием, официально он не был объявлен в розыск до октября 2016 года, когда Интерпол выдал на него красное уведомление. После выборов в Малайзии в 2018 году новое правительство возобновило расследование и выдало ордера на его арест.
Согласно закону, лица, столкнувшиеся с аннулированием своего гражданства, должны быть уведомлены о процессе и имеют шесть месяцев для подачи апелляции.
Если пострадавшее лицо воспользуется своим правом на расследование, кабинет министров передаст дело в комитет по расследованию, назначенный кабинетом министров. Члены комиссии назначаются по усмотрению кабинета министров.
Впоследствии лицо может оспорить решение в административном суде.
И если лицо выиграет дело, приняв решение о том, что лишение гражданства было незаконным или необоснованным, его гражданство будет восстановлено, и оно может даже предъявить иск государству за нанесенный ущерб.
Содержание статьи, включая соответствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
