-
.
- English
Пока новый законопроект курсирует между правительственными ведомствами, депутаты угрожают принять собственную версию
By George Christou
Регистрация конечных бенефициарных владельцев (UBO) компаний обернулась фиаско. Правительство неоднократно было вынуждено идти на попятную после того, как депутаты пригрозили принять собственный законопроект, если штрафы, наложенные за задержку подачи документов, не будут приостановлены. В среду Регистратор компаний выпустил новое объявление, в котором говорится, что срок регистрации ПБО продлен еще на месяц, до конца марта, после чего к компаниям, не выполнившим требования, будут применены штрафные санкции в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег.
Это означает, что ни одна компания не будет оштрафована, если она представит информацию до 31 марта, что создает еще одну проблему. Что будет со всеми компаниями, которые заплатили штрафы, наложенные на них за предоставление имен НБО после 1 января, теперь, когда срок отодвинулся? Комитет по торговле Палаты представителей дал генеральному прокурору Гиоргосу Саввидису время до прошлой пятницы, чтобы ответить на запрос Регистратора о том, можно ли вернуть деньги, уплаченные некоторыми компаниями в качестве штрафов, путем отмены исполнительного решения, но к полудню пятницы ответа так и не последовало. Штрафы на сумму около 2 миллионов евро уже были взысканы. Она также хотела узнать, что будет с трастами, которые были автоматически оштрафованы с 1 января этого года, хотя они не смогут зарегистрироваться на временной платформе в 2023 г.
Саввидис сказал журналистам в пятницу по пути на конференцию, что "сотрудники юридической службы работают над этим вопросом, и как только мы будем готовы, мы объявим об этом". Он сказал, что служба работает над поиском решения на основе договоренности, достигнутой на заседании комитета палаты представителей. Депутаты, которые были едины в этом вопросе, предупредили, что если юридическая служба не сможет предложить решение, то они примут закон для решения этого вопроса. Председатель комитета Кириакос Хаджияннис, выступая от имени всех депутатов, сказал: "К сожалению, они устроили большой беспорядок"
Проблема была создана регистратором, который сменил платформу в прошлом году. Цифровая платформа была спешно создана для регистрации UBO компании в 2022 году после того, как Кипр оказался под давлением Брюсселя с целью выполнения директивы, направленной на то, чтобы юристы и бухгалтеры по всей Европе перестали регистрировать компании на имя номинальных владельцев, сохраняя таким образом в тайне личность настоящих владельцев.
Однако это была очень простая платформа, не способная проверить какие-либо данные, поскольку она не могла быть связана ни с какой другой государственной платформой. Почему компании должны были размещать UBO на такой примитивной платформе, так и не было объяснено, хотя зарегистрировались 190 000 компаний. Это около 50 процентов всех зарегистрированных на Кипре компаний.
В конце 2023 года была разработана новая цифровая платформа, но данные со старой платформы не могли быть перенесены на нее, что означало, что все компании должны были зарегистрироваться снова. Компаниям, зарегистрированным на старой платформе, было дано время до конца февраля, чтобы зарегистрироваться на новой. Но все компании, которые не зарегистрировались ни на первой платформе, ни на новой, которая начала работать в декабре 2023 года, были оштрафованы при попытке разместить свои ПБО после 1 января этого года.
Штраф в размере 200 евро был наложен на каждого бенефициарного владельца, который не разместил эту информацию на платформе до 1 января 2024 года, и 100 евро за каждый день после этого. Например, компания с одним UBO, не зарегистрировавшаяся на платформе к пятнице 12 января, должна была выплатить государству 1 300 евро.
До 12 января система не позволяла компании размещать информацию о своих UBO, если она сначала не выплатила причитающиеся ей штрафы. Для компании с пятью UBO (акционерами) сумма штрафов с 1 по 12 января составила бы 5 500 евро. А поскольку система не позволяла размещать информацию до уплаты штрафов, они постоянно росли.
Однако 12-го числа под давлением профессиональных групп, которые обратились к регистратору с жалобами на сложившуюся ситуацию, и депутатов, угрожавших принять собственный закон, регистратор отступил. Было опубликовано объявление о том, что компании смогут регистрировать свои ПБО на новой платформе без предварительной уплаты штрафов.
Основная претензия профессиональных групп заключалась в том, что циркуляр, выпущенный регистратором, был запутанным и не прояснял, что должны делать компании, которые не зарегистрировались на старой платформе. Офис регистратора отрицает это, а министр торговли Гиоргос Папанастасиу, осуждая реакцию на штрафы UBO во время заседания комитета Палаты представителей во вторник, заявил, что "Кипр не заслуживает доверия ни в одной области"."
С таким же успехом он мог иметь в виду регистратора компаний, который заставил компании регистрировать НБО на дилетантской цифровой платформе, затем потребовал от них повторной регистрации на новой платформе с помощью инструкций, названных "непонятными", наложил штрафы на компании, которые не уложились в срок, сделал уплату штрафов необходимой для регистрации компании, впоследствии отменил это требование, а затем продлил первоначальный срок на месяц. И теперь все собранные штрафы, возможно, придется вернуть.
Часть вины за неразбериху возложил на ЕС глава аудиторской фирмы из Никосии, который утверждал, что директива отрицает понятие акционеров компании, которые являются ее владельцами. "Если компания регистрирует своих акционеров, то они и являются владельцами", - сказал он. "Какая необходимость размещать эту информацию и в реестре UBO?"
Регистратор должен требовать, чтобы компании, владельцами которых являются номинальные держатели или трасты, предоставляли только UBO, сказал он, объяснив, что настаивать на том, чтобы все 350 000 с лишним компаний, зарегистрированных на Кипре, соблюдали директиву, излишне и дорого.
Он спросил: "Почему небольшой киоск или гараж с одним владельцем должен регистрировать НБО? Почему компания, которая работает уже несколько десятилетий и предоставила всю информацию о своих акционерах, должна это делать? Неужели существующая система регистрации компаний была признана ЕС неадекватной из-за того, что ею злоупотребляет небольшой процент компаний?
"Именно на этих компаниях регистратор должен сосредоточиться, вместо того, чтобы заниматься всеми компаниями и штрафовать тех, кто не соблюдает новый закон", - сказал он.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
