-
.
- English
31-летняя украинка, которую обвиняют в переводе на Кипр в общей сложности 8 миллионов евро за последние месяцы, в четверг предстанет перед окружным судом Ларнаки для дальнейшего заключения под стражу, поскольку ей предъявлены обвинения в отмывании денег.
Дело, которое было переведено из Никосии в Ларнаку по указанию юридической службы, призвано пролить свет на подозрительного перемещения крупных денежных сумм через аэропорт Ларнаки.
Женщина была арестована за отмывание денег и заключена под стражу после сообщения о том, что ее ограбили на 420 000 евро наличными.
Дело 31-летней девушке предъявлены три обвинения, связанные в общей сложности с 20 инцидентами, включая сговор с целью совершения преступления, легализацию доходов от незаконной деятельности и ложное декларирование информации.
Преступления были предположительно совершены в период с августа 2023 года по 1 марта 2024 года и включали перевод общей суммы в восемь миллионов евро на Кипр.
По словам источников CNA, полиция будет ходатайствовать о задержании женщины до начала процесса в уголовном суде.
Женщина задекларировала деньги в таможенном департаменте по прибытии на остров, но теперь полиция считает ее объяснения "недостаточными".
Более конкретно, она сказала, что сумма денег соответствовала сумме кредита, который она взяла для покупки жилья на Кипре. Однако на допросе она дала полицейским следователям другую версию, заявив, что сумма была получена из ее личных сбережений.
Противоречия заставили полицию начать расследование дела об отмывании денег с участием других людей.
Дело также расследуется подразделением Ларнаки по борьбе с отмыванием денег (Mokas).
Хотя Mokas занимается в основном преступлениями, связанными с финансовыми операциями, оставляющими следы в финансовой системе, такими как банковские переводы, а не валовыми денежными суммами, он, тем не менее, сможет запросить помощь у аналогичных органов, работающих в других странах, чтобы иметь доступ к международным базам данных.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
