-
.
- English
Μια 31χρονη Ουκρανή, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες, πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας την Πέμπτη για περαιτέρω προφυλάκιση, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η υπόθεση, η οποία έχει μεταφερθεί από τη Λευκωσία στη Λάρνακα μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, στοχεύει να ρίξει φως στο την ύποπτη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.
Η γυναίκα συνελήφθη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τέθηκε υπό κράτηση αφού κατήγγειλε ότι της είχαν αφαιρέσει €420.000 σε μετρητά.
Η 31χρονη αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με συνολικά 20 περιστατικά, μεταξύ των οποίων συνωμοσία προς διάπραξη εγκλήματος, νομιμοποίηση εισοδήματος από παράνομες δραστηριότητες και ψευδή δήλωση πληροφοριών
Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2023 και 1ης Μαρτίου 2024 και αφορούσαν τη μεταφορά συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο.
Σύμφωνα με πηγές του ΚΥΠΕ, η αστυνομία θα ζητήσει την κράτηση της γυναίκας μέχρι την έναρξη της δίκης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.
Η γυναίκα δήλωσε τα χρήματα στο τελωνείο κατά τις αφίξεις της στο νησί, αλλά η αστυνομία θεωρεί πλέον ότι οι εξηγήσεις της για τα χρήματα είναι "ανεπαρκείς".
Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι το χρηματικό ποσό αντιστοιχούσε στο ποσό ενός δανείου που είχε λάβει για να αγοράσει κατοικία στην Κύπρο. Ωστόσο, όταν ανακρίθηκε, έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στους αστυνομικούς ανακριτές, λέγοντας ότι το ποσό προερχόταν από τις προσωπικές της αποταμιεύσεις.
Οι αντιφάσεις αυτές έδωσαν το έναυσμα στην αστυνομία να αρχίσει να εξετάζει υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην οποία εμπλέκονται και άλλα άτομα.
Η υπόθεση διερευνάται και από τη Μονάδα καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (Mokas) Λάρνακας.
Παρόλο που η Mokas ασχολείται κυρίως με αδικήματα που αφορούν οικονομικές συναλλαγές που αφήνουν ίχνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως τραπεζικά εμβάσματα, και όχι ακαθάριστα χρηματικά ποσά, εντούτοις θα είναι σε θέση να ζητήσει τη συνδρομή παρόμοιων φορέων που λειτουργούν σε άλλες χώρες, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
