51-летняя женщина была арестована во вторник в Лимассоле за предполагаемый перевод около 1,5 миллионов евро со счета ее компании на другой счет без разрешения.
По данным полиции, 47-летний мужчина, работающий в компании в качестве директора, сообщил, что 51-летняя женщина, также являющаяся директором, произвела несанкционированные платежи другой компании, что привело к штрафам со стороны налогового департамента.
После тщательного расследования счетов компании, зарегистрированных на имя 47-летнего директора, выяснилось, что обвиняемая перевела около €1.5 миллионов евро на неизвестный иностранный счет.
В понедельник полиция выдала ордер на арест женщины, а во вторник она была взята под стражу.
Ей придется защищаться от обвинений в краже компании и отмывании денег.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
