-
.
- English
Европейская комиссия открыла процедуру нарушения против Кипра в связи с тем, что последний не смог правильно перенести 5-ю директиву по борьбе с отмыванием денег.
Письмо с официальным уведомлением Кипра является частью июльского пакета решений Еврокомиссии о нарушении.
Согласно пресс-релизу, в то время как Кипр уведомил о полном переносе директивы AML, Европейская комиссия выявила несколько случаев неправильного переноса, в основном связанных с функционированием национального реестра бенефициарных собственников (реестра, указывающего, кто и чем владеет на самом деле).
Например, Кипр приостановил применение санкций в случае включения неверной информации, не сообщил о каких-либо правоприменительных мерах, гарантирующих полноту реестра, и до сих пор не создал реестр бенефициарных владельцев компаний.
Брюссель отметил, что правила борьбы с отмыванием денег играют важную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Законодательные пробелы, возникающие в одном государстве-члене, оказывают влияние на весь ЕС в целом. Кроме того, в связи с санкциями, введенными ЕС после вторжения России на Украину, крайне важно установить бенефициарных владельцев фирм, попавших под санкции, говорится в пресс-релизе.
Крайне важно, чтобы правила ЕС выполнялись и контролировались эффективно для борьбы с преступностью, защиты нашей финансовой системы и обеспечения соблюдения санкций ЕС. Если в течение двух месяцев Кипр не получит удовлетворительного ответа, Комиссия может принять решение о направлении мотивированного мнения.
Мотивированные мнения являются последним шагом перед тем, как Комиссия может принять решение о передаче государства-члена в Суд ЕС в связи с нарушением законодательства ЕС или неполным применением законодательства ЕС.
Еще в апреле США и Великобритания включили несколько граждан Кипра и зарегистрированных на Кипре компаний в список пособников, помогающих российским олигархам обходить санкции.
Обе страны включили кипрских юристов, бизнесменов и компании в список, направленный против сети уклонения от санкций, поддерживающей российских миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича в 20 странах.
Эта новость заставила Никосию броситься на защиту пошатнувшейся репутации, предлагая заверения в том, что страна теперь твердо стоит на честном слове после сомнительной схемы "гражданство в обмен на инвестиции", которая принесла миллиарды благодаря выдаче кипрских паспортов сотням богатых россиян и других лиц.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
