-
.
- English
Дело по обвинению в отмывании денег 31-летней украинки, которая обвиняется в переводе миллионов евро на Кипр в последние месяцы, как ожидается, будет передано в окружной суд Никосии в четверг.
Женщина была арестована за отмывание денег и заключена под стражу после того, как сообщила, что у нее украли 420 000 евро наличными.
По словам представителя полиции Христоса Андреу, в четверг истекает срок меры пресечения подозреваемой, и материалы дела, касающиеся преступлений по отмыванию денег, связанных с незаконной деятельностью, будут переданы в суд для передачи в уголовный суд.
Пресс-секретарь также добавил, что 31-летняя женщина уже находилась под следствием властей, поскольку предположительно перевела более 6 миллионов евро за семь месяцев.
Женщина задекларировала деньги в таможенном управлении по прибытии на остров, но теперь полиция считает ее объяснения по поводу денег "недостаточными".
Более конкретно, она сказала, что сумма денег соответствовала сумме кредита, который она взяла для покупки жилья на Кипре. Однако на допросе она дала полицейским следователям другую версию, сказав, что сумма была получена из ее личных сбережений.
Противоречия заставили полицию начать расследование дела об отмывании денег с участием других людей.
Расследование маршрута и конечных получателей денег продолжается в полицейском управлении, и была запрошена помощь у подразделения по борьбе с отмыванием денег (Mokas).
Хотя Mokas занимается в основном преступлениями, связанными с финансовыми операциями, оставляющими следы в финансовой системе, такими как банковские переводы, а не валовыми суммами наличных, он, тем не менее, сможет запрашивать помощь у аналогичных органов, действующих в других странах, чтобы иметь доступ к международным базам данных.
Согласно сообщениям, в среду состоялось широкое совещание, на котором обсуждалось это дело и дальнейшие шаги по его расследованию.
31-летняя женщина сообщила, что стала жертвой ограбления на прибрежной дороге в Лимассоле двумя людьми на мотоциклах. По ее словам, преступники украли сумку с 420 000 евро.
На допросе она дала противоречивые показания и не стала сотрудничать со следственными органами.
На основании изучения записей с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний полиция не исключает, что ограбление и кража денег могли быть организованы с целью отвлечь внимание от потенциального случая отмывания денег.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
