-
.
- English
Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας υπόθεση που αφορά κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος 31χρονης Ουκρανής, η οποία κατηγορείται για μεταφορά εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες.
Η γυναίκα συνελήφθη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τέθηκε υπό κράτηση αφού κατήγγειλε ότι της λήστεψαν 420.000 ευρώ σε μετρητά
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Χρίστο Ανδρέου, το διάταγμα κράτησης εναντίον της υπόπτου λήγει την Πέμπτη και ο φάκελος της υπόθεσης, που αφορά αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα υποβληθεί στο δικαστήριο για παραπομπή στο ποινικό δικαστήριο.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι η 31χρονη βρισκόταν ήδη υπό διερεύνηση από τις αρχές, καθώς φέρεται να μετέφερε πέραν των 6 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε επτά μήνες
Η γυναίκα δήλωσε τα χρήματα στο τελωνείο κατά τις αφίξεις της στο νησί, αλλά η αστυνομία θεωρεί πλέον ότι οι εξηγήσεις της για τα χρήματα είναι "ανεπαρκείς"
Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι το χρηματικό ποσό αντιστοιχούσε στο ποσό ενός δανείου που είχε λάβει για την αγορά κατοικίας στην Κύπρο. Ωστόσο, όταν ανακρίθηκε, έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στους αστυνομικούς ανακριτές, λέγοντας ότι το ποσό προερχόταν από τις προσωπικές της αποταμιεύσεις.
Οι αντιφάσεις αυτές έδωσαν το έναυσμα στην αστυνομία να αρχίσει να εξετάζει υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στην οποία εμπλέκονται και άλλα άτομα.
Οι έρευνες σχετικά με τη διαδρομή και τους τελικούς αποδέκτες των χρημάτων συνεχίζονται στο αρχηγείο της αστυνομίας και έχει ζητηθεί η συνδρομή της μονάδας καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (Mokas).
Αν και η Mokas ασχολείται κυρίως με αδικήματα που αφορούν οικονομικές συναλλαγές που αφήνουν ίχνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως τραπεζικά εμβάσματα, και όχι ακαθάριστα χρηματικά ποσά, εντούτοις θα είναι σε θέση να ζητήσει τη συνδρομή παρόμοιων φορέων που λειτουργούν σε άλλες χώρες, προκειμένου να μπορεί να έχει πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη βρισκόταν σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη για τη συζήτηση της υπόθεσης και την περαιτέρω πορεία διερεύνησής της.
Ο 31χρονος είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ληστείας σε παραλιακό δρόμο στη Λεμεσό, από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες. Σύμφωνα με την αφήγησή της, οι δράστες έκλεψαν μια τσάντα που περιείχε 420.000 ευρώ
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, έδωσε αντιφατικές καταθέσεις και δεν συνεργάστηκε με τις ανακριτικές αρχές
Με βάση τις εξετάσεις του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και τις μαρτυρίες, η Αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η ληστεία και η κλοπή των χρημάτων να ήταν ενορχηστρωμένη με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από πιθανή υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
