-
.
- English
Глобальное расследование, проведенное во вторник, показало, как российское влияние на Кипре и на местных поставщиков услуг помогало олигархам и миллиардерам структурировать свое состояние в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению на Украину в 2022 году.
Отчет под названием "Cyprus Confidential" был составлен Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), по данным которых над расследованием в течение восьми месяцев работали более 270 журналистов из 68 информационных организаций, сотрудничавших из 55 стран и регионов.
В расследовании подробно рассматривались вопросы коррупции, борьбы с санкциями и предполагаемых способов сокрытия российских богатств, отношений с Россией, роли банковского сектора и независимых институтов, а также хорошо задокументированный скандал с золотыми паспортами.
В частности, в докладе говорится, что, судя по просочившимся документам, сотрудники кипрской компании PwC поспешили реструктурировать компании, принадлежащие российским олигархам, в связи с угрозой санкций.
"Теперь Кипр заявляет, что расследует одно дело, в котором сотрудники PwC, как оказалось, работали над переводом активов олигарха в дни после введения против него санкций со стороны ЕС", - говорится в докладе.
Согласно результатам расследования, в ходе которого было изучено более трех миллионов документов, [/B]PwC помогла Алексею Мордашову организовать передачу его доли в TUI Group своему спутнику жизни как раз в тот момент, когда ЕС ввел против него санкции в феврале 2022 года в связи с вторжением России на Украину.
Документы, связанные с передачей акций, все еще передавались на подпись в первые дни марта 2022 г., что повышает вероятность того, что кипрская PwC нарушила новые санкции ЕС против Мордашова, говорится в сообщении.
"Новое подразделение Кипра по санкциям заявило, что ему известно о передаче акций TUI и что было начато уголовное расследование, но не назвало объект расследования", - добавляется в сообщении. "PwC также помогла перевести компанию и активы, принадлежащие металлургическим магнатам Александру Абрамову и Александру Фролову, на их сыновей в преддверии санкций Великобритании.
"Как и другие прокремлевские миллиардеры, Мордашов, которого Forbes назвал самым богатым человеком России в 2021 году, рисковал заморозить свои европейские активы, если власти введут против него санкции в ответ на вторжение", - говорится в докладе.
"В кипрской компании PwC сотрудники обменивались документами с пометками "СРОЧНО" и "ПРОШУ УТВЕРДИТЬ", готовя документы для продажи доли Мордашова в немецкой туристической компании TUI Group стоимостью более 1 млрд. долл. компании с Британских Виргинских островов, принадлежащей его спутнице жизни Марии Мордашовой. Газета Financial Times[/I] назвала эту продажу попыткой Мордашова "обойти" санкции ЕС."
Выступая ранее во вторник, пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис сказал: "Мы увидели публикации. Наша страна за последние годы укрепила свои позиции. Мы говорим это с уверенностью и самодостаточностью, потому что знаем, какие рамки сейчас есть у нашей страны и что они действуют."
По его словам, на прошлой неделе под руководством президента было проведено совещание по контролю за реализацией последних мер, принятых правительством, и Кипр продолжит дальнейшую защиту своей финансовой системы и авторитета страны.
Об этом также свидетельствуют отчеты Moneyval и экономические оценки. В случае необходимости будет сделано немедленное заявление правительства и проведено расследование, добавил он.
Отвечая на другой вопрос, он сказал, что меры, которые были приняты в прошлом году и в предыдущие годы, ясны, и позиции правительств США и Великобритании относительно доверия к Республике Кипр и ее немедленной реакции в отношении санкций также имеют значение.
"Мы уверены, что сегодня Республика Кипр - это надежная страна, с надежной финансовой системой, возможно, с одной из самых строгих рамок вокруг нее, и мы будем продолжать поддерживать эту надежность", - сказал Летимбиотис. "Терпимость к отмыванию денег или уклонению от санкций равна нулю и будет оставаться нулевой"
Отвечая на вопрос о том, не была ли встреча на прошлой неделе проведена с целью опередить публикацию, Летимбиотис ответил отрицательно, отметив, что встреча была проведена в развитие решений Совета министров от июня 2023 года, которые направлены на более усиленное и эффективное выполнение санкций.
После встречи в прошлую среду Летимбиотис заявил, что правительство работает над сохранением имени Кипра за рубежом, когда речь идет о санкциях.
Техническая поддержка со стороны британского правительства по созданию подразделения по реализации санкций находится на завершающей стадии, и детали должны быть представлены в течение месяца. По словам Летимбиотиса, сфера технической помощи также была расширена и теперь включает создание контролирующего органа.
В апреле этого года Кипр перешел в режим контроля ущерба после того, как США и Великобритания ввели санкции против 23 владельцев кипрских паспортов и более десятка компаний, зарегистрированных на Кипре. Они были признаны "финансовыми фиксерами", помогавшими попавшим под санкции российским олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову скрывать свои активы в сложных финансовых сетях.
Среди лиц, попавших под санкции обеих стран, выделяется адвокат Христодулус Вассилиадис. [URL=HTTPS:/CYPRUS-MAIL.COM/2023/10/17/RUSSIANS-ISSUE-ARREST-WARRANT-FOR-CYPRIOT-LAWYER/]В прошлом месяце Россия выдала ордер на его арест
, по которому он был обвинен в участии в "крупномасштабной" операции по отмыванию денег организованной группой в России.
Кипр оперативно заморозил все счета всех лиц, попавших под санкции, а директор центрального банка заявил, что если бы он этого не сделал, то это было бы катастрофой для экономики. Ранее в этом месяце четыре человека и две компании, связанные с Кипром были включены в новый санкционный список США.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, высказанные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
