-
.
- English
Μια παγκόσμια έρευνα αποκάλυψε την Τρίτη πώς η ρωσική επιρροή στην Κύπρο και στους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών βοήθησε ολιγάρχες και δισεκατομμυριούχους να δομήσουν τον πλούτο τους τα χρόνια που προηγήθηκαν της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022.
Η έκθεση με τίτλο "Cyprus Confidential" συντάχθηκε από το International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) και το Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 270 δημοσιογράφοι από 68 ειδησεογραφικούς οργανισμούς εργάστηκαν για την έρευνα επί οκτώ μήνες, συνεργαζόμενοι από 55 χώρες και περιοχές.
Η έρευνα ασχολήθηκε εκτενώς με τη διαφθορά, την παραβίαση των κυρώσεων και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προστατεύεται ο ρωσικός πλούτος, τις σχέσεις με τη Ρωσία, τον ρόλο του τραπεζικού τομέα και των ανεξάρτητων θεσμών και το καλά τεκμηριωμένο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι το προσωπικό της PwC Κύπρου έσπευσε να αναδιαρθρώσει εταιρείες που ανήκαν σε Ρώσους ολιγάρχες, καθώς η προοπτική των κυρώσεων ήταν ορατή.
"Τώρα η Κύπρος λέει ότι ερευνά μια υπόθεση στην οποία το προσωπικό της PwC φάνηκε να εργάζεται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενός ολιγάρχη τις ημέρες μετά την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ", αναφέρει η έκθεση.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία εξέτασε πάνω από τρία εκατομμύρια έγγραφα, η PwC βοήθησε τον Alexey Mordashov να κανονίσει τη μεταβίβαση του μεριδίου του στον όμιλο TUI στον σύντροφο της ζωής του ακριβώς όταν η ΕΕ του επέβαλε κυρώσεις τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Έγγραφα σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών κυκλοφορούσαν ακόμη για υπογραφή τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2022, αυξάνοντας την πιθανότητα ότι η PwC Κύπρου παραβίασε τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Mordashov, αναφέρει το δημοσίευμα.
"Η νέα μονάδα κυρώσεων της Κύπρου δήλωσε ότι ήταν ενήμερη για τη μεταβίβαση των μετοχών της TUI και ότι είχε ξεκινήσει ποινική έρευνα, αλλά δεν κατονόμασε τον στόχο της έρευνας", προσθέτει το δημοσίευμα. "Η PwC βοήθησε επίσης στη μετακίνηση μιας εταιρείας και περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στους μεγιστάνες μετάλλων Alexander Abramov και Alexander Frolov στους γιους τους ενόψει των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου."
"Όπως και άλλοι δισεκατομμυριούχοι υπέρ του Κρεμλίνου, ο Mordashov που περιγράφεται από το Forbes ως ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας το 2021 κινδύνευε να παγώσουν τα ευρωπαϊκά περιουσιακά του στοιχεία εάν οι αρχές του επέβαλαν κυρώσεις ως απάντηση στην εισβολή", ανέφερε η έκθεση.
"Στην PwC Κύπρου, το προσωπικό αντάλλαξε έγγραφα με την ένδειξη 'URGENT' και 'PLEASE APPROVE' καθώς προετοίμαζαν τα έγγραφα για την πώληση του μεριδίου του Mordashov στη γερμανική ταξιδιωτική εταιρεία TUI Group που φέρεται να αξίζει πολύ περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μια εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων που ανήκει στη σύντροφο της ζωής του, Maria Mordashova. Οι Financial Times περιέγραψαν την πώληση ως μια προσπάθεια του Mordashov να "ξεπεράσει" τις κυρώσεις της ΕΕ."
Μιλώντας νωρίτερα την Τρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε: "Είδαμε τα δημοσιεύματα. Η χώρα μας έχει οχυρώσει τη θέση της τα τελευταία χρόνια. Το λέμε αυτό με σιγουριά και αυτοπεποίθηση γιατί γνωρίζουμε το πλαίσιο που έχει πλέον η χώρα μας και το οποίο εφαρμόζεται."
Είπε ότι την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση και ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να προστατεύει περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και την αξιοπιστία της χώρας
Αυτό αποδεικνύεται και από τις εκθέσεις της Moneyval και τις οικονομικές εκτιμήσεις. Θα υπάρξει άμεση δήλωση από την κυβέρνηση και έρευνα αν χρειαστεί, πρόσθεσε.
Σε άλλη ερώτηση, είπε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν τον τελευταίο χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια ήταν ξεκάθαρα, όπως και οι θέσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την άμεση αντίδρασή της όσον αφορά τις κυρώσεις.
"Είμαστε βέβαιοι ότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια αξιόπιστη χώρα, με ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενδεχομένως με ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια που το περιβάλλουν, και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτή την αξιοπιστία", είπε ο κ. Λετυμπιώτης. "Η ανοχή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παράβαση κυρώσεων είναι μηδενική και θα συνεχίσει να είναι μηδενική."
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας έγινε για να προλάβουμε τη δημοσίευση, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι η συνάντηση ήταν συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου του Ιουνίου 2023, οι οποίες στοχεύουν στην πιο ενισχυμένη, αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων.
Μετά τη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης του ονόματος της Κύπρου στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ενώ η τεχνική υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία μονάδας εφαρμογής κυρώσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο και οι λεπτομέρειες αναμένεται να υποβληθούν εντός του μήνα. Το πεδίο εφαρμογής της τεχνικής βοήθειας έχει επίσης διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τη δημιουργία μιας εποπτικής αρχής, δήλωσε ο κ. Λετυμπιώτης.
Η Κύπρος μπήκε σε κατάσταση ελέγχου των ζημιών τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, αφού οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις σε 23 κατόχους κυπριακών διαβατηρίων και σε περισσότερες από δώδεκα εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Θεωρήθηκαν "οικονομικοί οργανωτές" που βοηθούσαν τους τιμωρημένους Ρώσους ολιγάρχες Roman Abramovich και Alisher Usmanov να κρύβουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πολύπλοκα οικονομικά δίκτυα.
Ο δικηγόρος Χριστόδουλος Βασιλειάδης ξεχώρισε ως το άτομο στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις και από τις δύο χώρες. Η Ρωσία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του τον περασμένο μήνα, για το οποίο κατηγορήθηκε ότι εμπλέκεται σε επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες "μεγάλης κλίμακας" από οργανωμένη ομάδα στη Ρωσία.
Η Κύπρος κινήθηκε γρήγορα για να παγώσει όλους τους λογαριασμούς όλων των προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, με τον διευθυντή της κεντρικής τράπεζας να λέει ότι αν δεν το έκανε αυτό θα ήταν καταστροφικό για την οικονομία. Νωρίτερα αυτό το μήνα, τέσσερα άτομα και δύο εταιρείες που συνδέονται με την Κύπρο συμπεριλήφθηκαν σε νέο κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
