-
.
- English
Отдел по борьбе с отмыванием денег (Mokas) конфисковал около 10 миллионов евро, а также девять автомобилей класса люкс, четыре объекта недвижимости и криптовалютные активы за последние два года в рамках расследования дела об отмывании денег.
Данные были опубликованы Юридической службой в парламенте перед заседанием комитета по этике Палаты представителей в среду, которое было посвящено мерам, принимаемым государственными органами для борьбы с отмыванием денег.
Юридическая служба подтвердила цифры изданию Cyprus Mail.
Согласно данным, Mokas запросила и получила от кипрских судов приказы о замораживании средств по делам, расследуемым полицией, а также иностранными государствами. Эти постановления касаются денежных сумм на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара и 15 413 фунтов стерлингов, а также девяти автомобилей, одного объекта недвижимости и 90 000 евро криптовалютных активов.
Кроме того, на Кипре были выданы постановления о наложении ареста на дела, в которых Мокас оказывал помощь иностранным органам прокуратуры.
Эти постановления охватывают денежные суммы на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одно имущество и продажу двух домов в счет погашения постановления о конфискации.
Постановления о конфискации были вынесены в ходе расследования, а постановления о конфискации - после вынесения обвинительных приговоров.
Согласно действующему законодательству, банки, инвестиционные компании, компании по переводу денег, казино, а также аудиторские и юридические фирмы обязаны отслеживать, применять превентивные меры и сообщать о подозрительных операциях в Mokas.
В случаях, когда сообщается о подозрительных операциях и последующий финансовый анализ выявляет доказательства, дающие основания подозревать преступную деятельность, информация передается в полицию для проведения уголовного расследования.
Mokas не имеет полномочий на проведение уголовного расследования. Обмен информацией происходит и с другими государственными органами, такими как налоговый комиссар, таможенное управление, юридическая служба, аудиторское управление и министерство внутренних дел.
В период с 2022 по февраль 2024 года отдел по борьбе с отмыванием денег передал в полицию в общей сложности 54 дела, чтобы определить, имели ли место уголовные преступления после анализа подозрительных операций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, торговлей наркотиками, торговлей людьми и терроризмом.
Из 54 дел 28 были переданы налоговому комиссару, десять - в Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC), одно - в Центральный банк и 15 - в министерство внутренних дел.
Кроме того, за тот же период Мокас передал в общей сложности 124 раскрытия финансовой информации и финансового анализа для лиц, находящихся под следствием полиции или по делам, связанным с натурализацией, нарушением санкций, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег.
Наконец, в 2022 году иностранные государства удовлетворили 438 запросов Mokas о предоставлении информации в рамках расследования уголовных дел полицией, а подразделение, в свою очередь, удовлетворило 208 запросов иностранных государств о предоставлении информации для собственных расследований.
В 2023 году иностранные государства удовлетворили 327 запросов Mokas, который, в свою очередь, удовлетворил 327 запросов о предоставлении информации иностранным государствам.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
