-
.
- English
В среду правительство заявило, что полиция уже расследует большинство дел, фигурирующих в докладе "Cyprus Confidential", опубликованном днем ранее Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в котором утверждается, что российские олигархи и миллиардеры отмывали деньги через Кипр в преддверии вторжения на Украину.
Однако постоянный секретарь министерства финансов опроверг информацию о том, что кипрский бухгалтерский гигант PwC - одна из основных фигурантов доклада - принимал участие в каких-либо расследованиях.
Правительство также заявило, что в докладе ICIJ не содержится ничего существенного, подтверждающего нарушение Кипром санкций, поскольку ЕС не вводил их в период, когда был подготовлен доклад.
В расследовании утверждается, что оно раскрывает "ключевую роль Кипра в сокрытии богатств олигархов и обеспечении власти путинского режима".
"В то время как Запад пытался перекрыть финансирование военной машины российского президента Владимира Путина, финансовые пособники на Кипре, в том числе аудиторская компания PwC, пытались сделать все, чтобы его союзники были на шаг впереди надвигающихся санкций", - утверждает ICIJ.
В частности, в документе говорится, что утечка документов показывает, что сотрудники PwC Cyprus поспешили реструктурировать компании, принадлежащие российским олигархам, поскольку надвигалась угроза санкций.
Согласно результатам расследования, в ходе которого было изучено более трех миллионов документов, [/B]PwC помогла Алексею Мордашову организовать передачу своей доли в TUI Group своему спутнику жизни как раз в тот момент, когда ЕС ввел против него санкции в феврале 2022 г. в связи с вторжением России на Украину.
Документы, касающиеся передачи доли, все еще передавались на подпись в первых числах марта 2022 г., что повышает вероятность того, что PwC Cyprus нарушила новые санкции ЕС против Мордашова, говорится в исследовании.
Выступая после заседания кабинета министров, министр финансов Макис Керавнос, похоже, был раздосадован разоблачениями, сделанными в ходе расследования ICIJ, заявив, что его расстраивает тот факт, что ICIJ продолжает выставлять Кипр в качестве проблемного инвестиционного и финансового направления.
"Это правительство с марта 2023 года начало интенсивный процесс по созданию дополнительных гарантий и институтов, которые больше не позволят запятнать имя Кипра каким-либо образом", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли усилена законодательная база для контроля поставщиков услуг на предмет отмывания денег, Керавнос сказал, что ведется тесное сотрудничество с британским правительством, которое выступает в качестве советника.
На Кипр приехали эксперты, и британское правительство выделило крупные суммы на помощь Кипру - на первом этапе 800 тыс. фунтов стерлингов, за которыми последует еще один аналогичный фонд.
Эксперты из Великобритании, по его словам, работают с сотрудниками министерства финансов и готовят как правовую базу, так и структуры и все меры, которые должны быть приняты. Первые результаты должны быть получены к концу ноября.
На вопрос о том, ведется ли уголовное расследование в отношении PwC, он ответил прямо. Он сказал, что расследование ведется по поручению Министерства финансов по некоторым отдельным вопросам. Он добавил, что расследование продолжается и больше ничего сказать не может.
Он сказал, что все соответствующие вопросы будут расследованы, инструкции и сроки уже даны, и будет проведена экспертиза сумм, когда и как.
Но в заявлениях Кипрскому агентству новостей постоянный секретарь министерства финансов Э Пантели категорически отрицал, что в отношении PwC Cyprus ведется расследование.
По поводу самого отчета Пантели сказал: Мы ожидали увидеть что-то более поразительное, но это пересказ различных фактов, которые пытаются связать журналисты"
Он отметил, что в отчетах речь идет о периоде с 2014 по 2022 год - периоде, когда не было санкций на европейском уровне, отметив, что санкции начали вводиться с конца февраля 2022 года.
О деле Мордашова Пантели сказал: "Поскольку есть подозрения, что данное расследование касается кипрской компании PwC, я хотел бы заявить, что любое проводимое или проводимое расследование не имеет отношения к данной компании."
Пантели сказал, что расследование возможных нарушений европейских санкций ведется, но не захотел распространяться дальше, "поскольку для нас не является правильным и необходимым комментировать какие-либо текущие расследования".
"Просто потому, что возникли подозрения и сомнения, я хотел бы уточнить, что это расследование не имеет никакого отношения к компании PwC (Кипр)"
Комментируя в среду CyBC, пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис сказал: "Начальник полиции дал указание, чтобы дела, которые уже расследуются и упоминаются в публикации, были завершены как можно скорее."
Летимбиотис сказал, что большая часть того, что было обнародовано в докладе ICIJ, уже была известна полиции, и что расследование началось еще до публикации доклада.
Выступая позже после заседания кабинета министров, он добавил, что в публикациях не говорится о действиях, которые, как представляется, нарушают ни санкции, ни правила Республики Кипр.
"Именно в этом контексте мы будем продолжать еще больше укреплять законодательную и институциональную базу, которой обладает наша страна", - сказал он.
Он повторил заявление президента Никоса Христодулидиса о нетерпимости к вопросам коррупции, отмывания денег или обхода санкций при наличии доказательств.
Что важно, так это репутация и авторитет нашей страны", - сказал он.
Он добавил, что в последние годы были приняты меры и законодательные нормы, которые повысили доверие к Кипру, и правительство будет продолжать идти по этому пути.
На просьбу прокомментировать перевод Мордашовым 1,4 млрд. евро и то, ведется ли уже расследование, Летимбиотис сказал, что есть вопросы, которые уже известны властям и уже расследуются.
По его словам, эти дела, которые сам начальник полиции поручил расследовать в приоритетном порядке и разобраться с ними как можно скорее.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
