-
.
- English
В среду двое обладателей кипрских паспортов и еще восемь человек, обвиняемых в участии в крупной операции по отмыванию денег, вновь предстали перед сингапурским судом. Всем десяти было отказано в освобождении под залог, и они были оставлены под стражей до 6 сентября.
Ранее были названы имена обладателей кипрских паспортов - 40-летний Су Хайцзинь и 34-летний Ван Дэхай.
Прокуроры заявили, что подозреваемые представляют собой "угрозу бегства", поскольку все они имеют зарубежные связи и активы, а также могут "вступить в сговор с целью загрязнения улик".
Первоначально они были арестованы 15 августа, а остальные восемь арестованных - граждане Камбоджи, Доминики, Китая, Турции и Вануату.
Власти Сингапура арестовали активы на сумму более 1 млрд. сингапурских долларов (680 млн. евро) - от золотых слитков, дизайнерских сумочек и охапок драгоценностей до десятков объектов недвижимости и автомобилей класса люкс.
Группа из десяти человек обвиняется в том, что получила эти активы благодаря "зарубежной организованной преступности, включая мошенничество, удаленные азартные игры на Филиппинах и нелицензированное денежное кредитование в Китае".
Министерство внутренних дел Кипра ранее заявило, что будет внимательно следить за этим делом, и если появится какая-либо информация, указывающая на нарушение условий получения гражданства, кипрские паспорта обвиняемых будут немедленно аннулированы.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, высказанные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
