Иностранные и местные эксперты, которые займутся расследованием спорного вопроса о "золотых паспортах", были названы независимым органом по борьбе с коррупцией в объявлении, сделанном в четверг.
Согласно объявлению, двумя иностранными экспертами будут Джордж Кампанелла и Танвир Куреши, а кипрским адвокатом в команде будет Джордж Лиасидес.
Комментируя этот вопрос два месяца назад, когда было подтверждено, что два британских эксперта присоединятся к одному местному эксперту в расследовании, глава органа Харис Пойяджис сказал: "Было нежелание искать кипрских экспертов. Мы обратились к некоторым людям, превосходным в своей области, но вы знаете кипрское общество".
Пойяджис имел в виду невысказанный страх оказаться адвокатом или аудитором, который будет расследовать связи между конфликтом интересов вокруг бывшего президента Никоса Анастасиадиса и золотыми паспортами.
В настоящее время группа расследует два дела, которые, как ожидается, будут завершены как можно скорее.
"Это расследование не будет длиться бесконечное количество месяцев, оно будет эффективным", - сказал Пойяджис.
В своем объявлении в четверг ведомство сообщило, что критерии отбора требовали от кандидатов продемонстрировать навыки и компетентность в проведении расследований, а также убедиться, что они занимают положение, позволяющее им самостоятельно расследовать дела без какой-либо фактической или явной предвзятости.
Кампанелла является партнером Taylor Rose MW Solicitors, расположенной в лондонском Сити.
Его семья родом из деревни Патрики в районе Фамагусты, но они иммигрировали в Англию в 1950-х годах, и он сам родился и вырос в Англии.
Кампанелла обладает опытом представления интересов частных лиц и корпораций, в отношении которых проводятся расследования и судебные преследования со стороны Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO), Королевской прокурорской службы - Управления по борьбе с серьезной экономической организованной преступностью и международного управления (SEOCID), Налоговой и таможенной службы Его Величества (HMRC), Торговых стандартов и Национального агентства по борьбе с преступностью в связи с обвинениями в сложном и серьезном мошенничестве, отмывании денег, взяточничестве и коррупции.
Он также руководит сложными трансграничными расследованиями в различных юрисдикциях ЕС и за его пределами, имея проверенный опыт успешной работы.
Куреши - барристер и член лондонской коллегии адвокатов 4-5 Gray's Inn Square.
Он выступал в судах всех уровней в Англии и Уэльсе и часто привлекается в качестве ведущего адвоката по делам, связанным с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве.
Кроме того, он выступал в делах, преследуемых Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством и Налогово-таможенной службой Ее Величества, а также в коммерческих делах, связанных с финансовыми правонарушениями.
Дела Куреши касались обвинений в финансовых нарушениях, возникающих в коммерческом и банковском секторах. Он выступал и защищал в делах о мошенничестве на выборах и был докладчиком на семинарах, посвященных мошенничеству на выборах и взяточничеству.
Кипрский эксперт Джордж Лиасидес является английским квалифицированным солиситором и адвокатом на Кипре с 1994 года. Он является управляющим директором George Liasides LLC и занимается широким спектром дел.
В своем объявлении орган также заявил: "В целях прозрачности, следует отметить, что юридическая фирма, в которой г-н Лиасидес является управляющим директором, занималась в общей сложности пятью заявками на получение паспорта в рамках Кипрской инвестиционной программы, но ни одно из этих дел не упоминается в отчетах следственных комиссий, которые были назначены для расследования программы."
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
