-
.
- English
В пятницу стало известно, что американские ведомства направят на Кипр группу специалистов для расследования многочисленных фактов, содержащихся в докладе "Cyprus Confidential", в котором утверждается, что российское влияние на острове помогло олигархам и миллиардерам структурировать свои состояния в преддверии вторжения России на Украину.
Команда, состоящая из 24 специалистов Федерального бюро расследований США (ФБР) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), будет помогать кипрским властям в расследовании 29 дел.
Одновременно правительство инициировало план по пресечению и предотвращению финансовых преступлений, включая издание директивы о прекращении всех операций в российском рубле, говорится в сообщении газеты Politis.
Также проводятся расследования в юридических конторах и бухгалтерских фирмах на Кипре на предмет нарушений при регистрации российских компаний и физических лиц.
Команда из США, согласно отчету, была создана после того, как президент Никос Христодулидис посетил мероприятие в честь Дня благодарения, организованное посольством США, где он встретился с послом Джули Фишер.
В докладе говорится, что команда, состоящая из сотрудников ФБР и FinCen, предоставит кипрским коллегам ноу-хау и опыт.
На прошлой неделе заместитель пресс-секретаря правительства Яннис Антониу заявил, что правительство фокусируется на двух подходах.
Первый заключается в необходимости обновления системы надзора, а второй - в успешном завершении расследования претензий.
"Мы хотим избавиться от обвинения, что Кипр - это место, где происходит отмывание денег", - сказал он. Антониу добавил, что государство работает над тем, чтобы убедить инвесторов в том, что Кипр является серьезным местом для инвестиций, где предлагаются профессиональные услуги.
Антониу отметил, что если не будет ощутимых результатов и существенного завершения расследования, чтобы некоторые люди были привлечены к ответственности, подозрения в отношении страны будут расти, как внутри страны, так и на международном уровне.
В докладе о расследовании подробно рассматриваются вопросы коррупции, обхода санкций в преддверии ответа ЕС на вторжение России в Украину, того, как якобы укрываются российские богатства, отношений с Россией, роли банковского сектора и независимых институтов, а также хорошо задокументированного скандала с золотыми паспортами.
В расследовании утверждается, что "финансовые пособники на Кипре - в том числе бухгалтерская компания PwC - старались быть на шаг впереди надвигающихся санкций".
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
