-
.
- English
Известный адвокат выманила у своих клиентов миллионы евро, вовлекая их в тактику финансовой пирамиды, сообщает в понедельник газета
Согласно сообщению газеты Politis, адвокат из Никосии сумела обмануть застройщиков, юристов, бухгалтеров, иностранных бизнесменов и даже преступников, предлагая им инвестиционные возможности по типу пирамиды.
В этой афере женщине помогали еще три юриста и нотариус, а также она присвоила акции одной из компаний своего клиента и пыталась продать недвижимость как свою собственную.
Согласно отчету, адвокат убеждала клиентов инвестировать в различные объекты недвижимости, которых в итоге не существовало, обещая своим клиентам высокую прибыль.
Она устраивала вечеринки для своих светских клиентов в роскошных отелях Лимассола, где получала инвестиции от 100 тыс. евро и до 2 млн. евро.
Большая часть этих денег не была отражена в отчетности или раскрыта государственным органам.
Женщина также подозревается в попытке выдать чужое имущество за свое. Эти активы - недвижимость стоимостью более 1 млн. евро, принадлежащая одному из ее клиентов, - находились в Лимассоле.
Потерпевший, владелец иностранного бизнеса, раскрыл эту историю с помощью своего адвоката за рубежом.
Адвокат передал всю документацию в полицию Лимассола, которая до сих пор только допрашивала подозреваемых, но никого не арестовала.
Согласно отчету, активы бизнесмена были без ведома последнего переданы другому адвокату в Лимассоле, после получения подписи от нотариуса.
Об этом стало известно после того, как бухгалтер компании бизнесмена сообщил налоговым органам, что такого перевода не было.
Полиция получила эту информацию месяц назад, но только приступила к опросу причастных и не смогла арестовать ни одного подозреваемого.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
