Прогресс, достигнутый в банковской системе Кипра в области борьбы с отмыванием денег, с внедрением передовых нормативных актов и проведением реформ, был представлен на веб-семинаре, организованном Ассоциацией банков с участием руководителей предприятий и организаций, в основном из США.
Как упоминалось в веб-презентации под названием "Создание культуры соответствия", революция в банковской культуре и процедурах позволила снизить подверженность кипрских банков риску в юрисдикциях с высоким уровнем риска, уменьшить зависимость от третьих сторон, а также проводить строгую политику в отношении подставных компаний, что привело к сотрудничеству с четырьмя банками-корреспондентами в части операций в долларах США по сравнению с одним несколько лет назад.
(CNA)
ЧАШКА
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит CNA
Views & opinions expressed are those of the author and/or CNA
Source
