-
.
- English
Οι βουλευτές επανέλαβαν την Τετάρτη μια παραλλαγή του "δείξτε μου τα λεφτά" κατά τη διάρκεια μιας επιτροπής δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων που συζήτησε το ποσό των μετρητών που εισρέουν στη χώρα, εν μέσω φόβων για συνεχιζόμενο ξέπλυμα χρήματος.
Ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Δημήτρης Δημητρίου, από τον Αύγουστο του 2023, δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα με μεγάλα χρηματικά ποσά που εισρέουν στην Κύπρο
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου για ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις συνεχίζονται οι έρευνες, είπε.
Στοιχεία που μοιράστηκαν στους βουλευτές έδειξαν ότι για €90 εκ. από τα €101,6 εκ. που δηλώθηκαν, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις ενώπιον δικαστηρίου.
Ο μόνιμος γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2024, έγιναν 1077 δηλώσεις μετρητών στα τελωνεία των αεροδρομίων, ύψους €119 εκ.
Από αυτές, οι 825 έγιναν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024 στο ποσό των €105 εκ.
Από τις 825, υπάρχουν 336 που διερευνά η Αστυνομία και η Μονάδα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (ΜΟΚΑΣ), που ανέρχονται σε €101,6εκ. ή 96%
Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, διερευνάται μια τεράστια υπόθεση με εμπλοκή άλλης χώρας της ΕΕ και της Eurojust.
Η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Μαρία Κυρμιζή Αντωνίου ανέφερε στους βουλευτές ότι 17 υποθέσεις που επισημάνθηκαν ως ύποπτες κοινοποιήθηκαν στην Αστυνομία για ποινικές έρευνες. Υπήρχαν 10 από αυτές που οδήγησαν σε ειδοποίηση ξένων ομολόγων.
Ερωτηθείσα αν η ΜΟΚΑΣ αναλαμβάνει έρευνα με δική της πρωτοβουλία, η κ. Αντωνίου είπε ότι ξεκινούν με αναφορές ύποπτων συναλλαγών που λαμβάνει το τμήμα.
Ενδεικτικά, υπήρξαν αναφορές για περίπου 2.000 υποθέσεις το 2023, οι οποίες εξετάζονται κατά σειρά σοβαρότητας.
Ακίνητα
Ο επίτροπος φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλοί εργολάβοι που παίρνουν μετρητά για τα ακίνητά τους. Για παράδειγμα, το 2021 υπήρχαν 1.200 εργολάβοι που επιβεβαίωσαν ότι είχαν συναλλαγές με μετρητά αξίας άνω των €10.000.
Υπογράμμισε ότι περιμένει κατάλογο από το Τμήμα Τελωνείων με όλους εκείνους που δήλωσαν ότι ήρθαν στην Κύπρο με μετρητά για να το ερευνήσει.
Η προϊσταμένη του Τμήματος Τελωνείων Θεοδώρα Δημητρίου υπογράμμισε ότι όταν κάνουν δηλώσεις μετρητών, τα άτομα πρέπει να συμπληρώνουν την πηγή, τον προορισμό και τον σκοπό των μετρητών. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι για την αγορά ακινήτων Παρόλα αυτά, το τελωνείο δεν έχει τα μέσα για περαιτέρω έρευνα επί τόπου, είπε.
Η αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών Αναστασία Καμμένου δήλωσε ότι τα νομικά πρόσωπα παρακολουθούνται για σημαίες υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή
Αυτό περιλαμβάνει ανώνυμες δωρεές, μεταφορές μεγάλων ποσών σε μετρητά και άλλους παράγοντες κινδύνου.
Στις αρχές του 2023, υπήρχε το 25% των οντοτήτων που χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου Οι υποθέσεις στη συνέχεια αποστέλλονται στο Mokas, την αστυνομία και τη φορολογική υπηρεσία.
Έλλειψη συνεργασίας
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της επιτροπής Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε ότι είναι φανερό ότι υπάρχει ελλιπής συντονισμός μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών για το χειρισμό των εισροών μετρητών στη Δημοκρατία
"Ψάχνουμε να βρούμε πού έχουν πάει περισσότερα από €90 εκατ. σε μετρητά. Είναι αυτά τα χρήματα στη χώρα; Επενδύθηκαν στη χώρα; Έφυγαν από τη χώρα; Πήγαν στο βορρά; Δεν έχουμε λάβει οποιεσδήποτε απαντήσεις."
Ο κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι υπάρχει σχέδιο για κατάθεση νομοσχεδίου όπου το μέγιστο ποσό μετρητών που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει κάτι να περιορίζεται στα €1.000.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όριο, αρκεί να δηλώνονται στον Έφορο Φορολογίας αγορές άνω των €10.000 με μετρητά.
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδη υπογράμμισε ότι "είναι πολύ λυπηρό ότι μετά από όσα περάσαμε σε αυτή τη χώρα, συνεχίζουμε να βρίσκουμε μαύρες τρύπες."
"Ποια χρήματα έρχονται μέσα από τις μαρίνες; Γιατί κάποιος που θέλει να φέρει χρήματα στην Κύπρο δεν το κάνει μέσω της επίσημης οδού;"
Και η ίδια εξέφρασε το παράπονο ότι οι αρχές δεν είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες για το θέμα.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
