-
.
- English
Τέσσερις εταιρείες με έδρα την Κύπρο και ένας ιδιώτης υπέστησαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ επειδή συνέπραξαν στην προώθηση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως προέκυψε την Τετάρτη.
Σε ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), οι εταιρείες Azia Shipping Holdings Limited, Fortiana Holdings Limited, Ibex Shipping Inc και Stanmix Holding Limited, που είναι εγγεγραμμένες στη Λευκωσία, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των πάνω από 100 οντοτήτων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Οι εταιρείες που σχετίζονται με την εξόρυξη και τη ναυτιλία αποτελούν μέρος του τελευταίου πακέτου κυρώσεων των ΗΠΑ, με στόχο όσους εμπλέκονται στην αποφυγή κυρώσεων και στην ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής της Ρωσίας.
Η Fortiana και η Stanmix συνδέονται με τον Vladislav Vladimirovich Sviblov, έναν Ρώσο επιχειρηματία, προγραμματιστή και μεγαλομέτοχο πολλών περιουσιακών στοιχείων εξόρυξης και μεταλλευμάτων στη Ρωσία. Στον ίδιο επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ilya Borisovich Brodskiy, Ρώσος υπήκοος με κυπριακό διαβατήριο, επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις. Συνδέεται με την Open Joint Stock Company Sovcombank, η οποία είχε χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ πέρυσι.
Η Sovcombank αναφερόταν ως το τρίτο μεγαλύτερο ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Ρωσία με βάση το συνολικό ενεργητικό και η ένατη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας συνολικά.
Οι τελευταίες κυρώσεις υπογραμμίζουν "τη χρησιμοποίηση από τη Ρωσία της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και τη χρήση πολύπλοκων διακρατικών δικτύων και αποκομμάτων τρίτων χωρών, για την απόκτηση αναγκαίας τεχνολογίας και εξοπλισμού για την πολεμική της οικονομία", ανέφερε η OFAC.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η OFAC επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, οι οποίες συνδέονται με βελγικά επιχειρηματικά συμφέροντα
Η Κύπρος έχει χτυπήθηκε με ένα σωρό κυρώσεις φέτος, με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τις ΗΠΑ να έχει αναπτυχθεί στο νησί για να βοηθήσει τις αρχές στις έρευνές τους. Ο ρόλος τους θα είναι να συμβουλεύουν την αστυνομία με τεχνογνωσία εμπειρογνωμόνων και τεχνική βοήθεια, ανέφερε η κυπριακή αστυνομία, τονίζοντας ότι η αμερικανική ομάδα δεν θα εμπλακεί σε μεμονωμένες υποθέσεις.
Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας δήλωσε στους βουλευτές ότι μπορεί να είναι δύσκολο να καταδικαστούν οι παραβάτες των κυρώσεων, αλλά δεσμεύτηκε ότι οι αρχές θα διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις του Cyprus Confidential.
Η παγκόσμια έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι οι οικονομικοί αρωγοί στην Κύπρο - συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής εταιρείας PwC - προσπαθούσαν να κρατήσουν τους Ρώσους συμμάχους ένα βήμα μπροστά από τις επικείμενες κυρώσεις.
Τα ευρήματα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων και του Organised Crime and Corruption Reporting Project ανέφεραν ότι έγγραφα που διέρρευσαν έδειξαν ότι το προσωπικό της PwC Κύπρου έσπευσε να αναδιαρθρώσει εταιρείες που ανήκαν σε Ρώσους ολιγάρχες, καθώς η προοπτική των κυρώσεων διαφαινόταν.
Ρώσοι ολιγάρχες χρησιμοποίησαν κυπριακές εταιρείες για να μεταφέρουν κεφάλαια ενόψει των επικείμενων κυρώσεων της ΕΕ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζεται στην έκθεση.
Τα ευρήματα οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τονίσουν ότι θα παρακολουθούν στενά την τύχη των ερευνών, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος "έσπευσε να βοηθήσει τη Ρωσία μετά τις κυρώσεις... (και ήταν) συνένοχη."
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
