-
.
- English
Η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Mokas) έχει κατασχέσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και εννέα πολυτελή οχήματα, τέσσερα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Νομική Υπηρεσία στη Βουλή ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής την Τετάρτη, η οποία επικεντρώθηκε στα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τα στοιχεία στην Cyprus Mail.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Mokas ζήτησε και έλαβε διατάγματα δέσμευσης από τα κυπριακά δικαστήρια για υποθέσεις που διερευνήθηκαν από την αστυνομία, καθώς και από ξένες χώρες. Τα εν λόγω διατάγματα αφορούν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους €5.290.938, $4.753.972 και £15.413, καθώς και εννέα οχήματα, ένα ακίνητο και €90.000 σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων
Επιπρόσθετα, στην Κύπρο εκδόθηκαν επίσης διατάγματα κατάσχεσης για υποθέσεις στις οποίες ο Μόκας παρείχε βοήθεια σε ξένες διωκτικές αρχές.
Τα εν λόγω διατάγματα καλύπτουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 1.883.090 ευρώ και 180.657 δολαρίων, μαζί με ένα ακίνητο και την πώληση δύο κατοικιών για την πληρωμή διαταγής δήμευσης.
Τα διατάγματα κατάσχεσης εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, ενώ τα διατάγματα δήμευσης εκδόθηκαν μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι τράπεζες, οι επενδυτικές εταιρείες, οι εταιρείες μεταφοράς χρημάτων, τα καζίνο, καθώς και οι ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες υποχρεούνται να παρακολουθούν, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στο Mokas.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές και η επακόλουθη χρηματοοικονομική ανάλυση αποκαλύπτει στοιχεία που δικαιολογούν την υποψία εγκληματικής δραστηριότητας, οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην αστυνομία για ποινική έρευνα.
Το Mokas δεν έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει ποινικές έρευνες. Πραγματοποιείται επίσης ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως ο εφοριακός, το τελωνείο, η νομική υπηρεσία, η ελεγκτική υπηρεσία και το υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταξύ του 2022 και του Φεβρουαρίου 2024, η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαβίβασε συνολικά 54 υποθέσεις στην αστυνομία για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα κατόπιν ανάλυσης ύποπτων συναλλαγών. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν πιθανές παραβιάσεις των κυρώσεων της ΕΕ, πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και τρομοκρατία.
Από τις 54 υποθέσεις, οι 28 μεταφέρθηκαν στον Έφορο Φορολογίας, δέκα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), μία στην Κεντρική Τράπεζα και 15 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, ο κ. Μόκας μετέφερε συνολικά 124 γνωστοποιήσεις οικονομικών πληροφοριών και οικονομικών αναλύσεων για άτομα που ερευνώνται από την αστυνομία ή για υποθέσεις που αφορούν πολιτογράφηση, παραβιάσεις κυρώσεων, διαφθορά, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τέλος, το 2022, ξένες χώρες ικανοποίησαν 438 αιτήματα από τη Mokas για πληροφορίες στο πλαίσιο ερευνών για ποινικές υποθέσεις από την αστυνομία και η μονάδα, με τη σειρά της, ικανοποίησε 208 αιτήματα από ξένες χώρες για πληροφορίες για τις δικές τους έρευνες.
Το 2023, ξένες χώρες ικανοποίησαν 327 αιτήματα από τη Mokas, η οποία, με τη σειρά της, ικανοποίησε 327 αιτήματα για πληροφορίες προς ξένες χώρες.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
