-
.
- English
Η Κύπρος συμμετείχε σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων που εμπλέκονται στο σύστημα Ponzi Juicyfields, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.
Το σύστημα προσπαθούσε να συγκεντρώσει επενδύσεις μέσω κοινωνικών δικτύων για την καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης.
"Μια κοινή έρευνα που διεξήχθη από διάφορες ευρωπαϊκές αρχές επιβολής του νόμου, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust, κατέληξε στη σύλληψη εννέα υπόπτων μετά την περιβόητη υπόθεση επενδυτικής απάτης JuicyFields", ανέφερε η Europol.
Στις 11 Απριλίου πάνω από 400 αστυνομικοί σε 11 χώρες εκτέλεσαν εννέα εντάλματα σύλληψης και πραγματοποίησαν 38 κατ' οίκον έρευνες.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν 4,7 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 1,515 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα, 106.000 ευρώ σε μετρητά και 2,6 εκατ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία ακινήτων
Οι διωκτικές αρχές κατέσχεσαν επίσης πολλά πολυτελή οχήματα, έργα τέχνης, μετρητά και διάφορα είδη πολυτελείας, καθώς και μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών και εγγράφων.
Σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις, οι συνολικές ζημίες που προέκυψαν από ψεύτικες επενδύσεις στη διαφημιζόμενη πλατφόρμα crowdsourcing καλλιέργειας κάνναβης ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 645 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά οι πραγματικές και μη αναφερόμενες ζημίες θα μπορούσαν να είναι σημαντικά υψηλότερες, δήλωσε η Europol.
Συνολικά, εκτιμάται ότι 550.000 συμμετέχοντες παγκοσμίως, στην πλειονότητά τους Ευρωπαίοι πολίτες, ήταν εγγεγραμμένοι ως διαδικτυακοί επενδυτές.
Χρησιμοποιώντας τραπεζικά εμβάσματα ή κρυπτονομίσματα, περίπου 186.000 συμμετέχοντες μετέφεραν κεφάλαια στο περίτεχνο σύστημα Ponzi που ήταν ενεργό από τις αρχές του 2020 έως τον Ιούλιο του 2022.
Οι ύποπτοι, κυρίως ρωσικής, αλλά και ολλανδικής, γερμανικής, ιταλικής, λετονικής, μαλτέζικης, πολωνικής, ιορδανικής, αμερικανικής και βενεζουελάνικης υπηκοότητας, χρησιμοποιούσαν διαφημίσεις σε κοινωνικά δίκτυα για να προσελκύσουν τα θύματα στους ιστότοπούς τους.
Οι εν λόγω πλατφόρμες προσέφεραν πολλά υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες crowdsourcing στην καλλιέργεια, συγκομιδή και διανομή φυτών κάνναβης που θα χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς σκοπούς.
Με μια ελάχιστη αρχική επένδυση τουλάχιστον 50 ευρώ σε αυτή τη λεγόμενη ευκαιρία "ηλεκτρονικής καλλιέργειας", οι επενδυτές υποσχέθηκαν να συνδεθούν με παραγωγούς ιατρικής κάνναβης.
Με την αγορά ενός φυτού κάνναβης, η πλατφόρμα διαβεβαίωνε τους επενδυτές -που αναφέρονται επίσης ως ηλεκτρονικοί καλλιεργητές- ότι σύντομα θα μπορούσαν να εισπράξουν υψηλά κέρδη από την πώληση της μαριχουάνας σε εγκεκριμένους αγοραστές. Ενώ η εταιρεία υποσχέθηκε ετήσιες αποδόσεις 100 τοις εκατό ή και περισσότερο, δεν αποκάλυψε πώς ακριβώς θα το πετύχαινε αυτό, πόσο μάλλον να είναι σε θέση να το εγγυηθεί.
Την JuicyFields και τις συναφείς επενδυτικές πλατφόρμες ακολούθησε η σύσταση κοινής ομάδας έρευνας στην Eurojust, με επικεφαλής τη γερμανική και την ισπανική αστυνομία, τη γαλλική χωροφυλακή και με την υποστήριξη της Europol, της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων αρχών επιβολής του νόμου από πολυάριθμα κράτη μέλη.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
