-
.
- English
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου για τη μη ορθή μεταφορά της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η προειδοποιητική επιστολή προς την Κύπρο αποτελεί μέρος της δέσμης αποφάσεων επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ενώ η Κύπρος είχε κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς, κυρίως σε σχέση με τη λειτουργία του εθνικού μητρώου πραγματικής ιδιοκτησίας (το μητρώο που δείχνει ποιος κατέχει πραγματικά τι).
Για παράδειγμα, η Κύπρος ανέστειλε την εφαρμογή κυρώσεων σε περίπτωση που περιλαμβάνονται εσφαλμένες πληροφορίες, δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα επιβολής που να εγγυώνται την πληρότητα του μητρώου και δεν έχει ακόμη δημιουργήσει μητρώο πραγματικής ιδιοκτησίας για τις εταιρείες.
Οι Βρυξέλλες σημείωσαν ότι οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Νομοθετικά κενά που εμφανίζονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ στο σύνολό της. Επιπλέον, όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι επιτακτική ανάγκη να ταυτοποιηθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αναφέρεται στο δελτίο τύπου.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι κανόνες της ΕΕ να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά προκειμένου να καταπολεμηθεί το έγκλημα, να προστατευθεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να διασφαλιστεί η επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση από την Κύπρο εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
Οι αιτιολογημένες γνώμες είναι το τελευταίο βήμα πριν η Επιτροπή αποφασίσει να παραπέμψει ένα κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράβαση του δικαίου της ΕΕ ή για ελλιπή μεταφορά του δικαίου της ΕΕ.
Τον Απρίλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριέλαβαν μια χούφτα Κύπριους υπηκόους και εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο σε κατάλογο υποκινητών που βοηθούσαν Ρώσους ολιγάρχες να παρακάμψουν τις κυρώσεις
Οι δύο χώρες συμπεριέλαβαν Κύπριους δικηγόρους, επιχειρηματίες και εταιρείες σε κατάλογο που στόχευε ένα δίκτυο αποφυγής κυρώσεων που υποστήριζε τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους Alisher Usmanov και Roman Abramovich σε 20 χώρες.
Η είδηση έστειλε τη Λευκωσία να προσπαθήσει να στηρίξει την τσακισμένη φήμη της, προσφέροντας διαβεβαιώσεις ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σταθερά στον ίσιο δρόμο, στον απόηχο του αμφίβολου σχεδίου "υπηκοότητα έναντι επένδυσης" που απέφερε δισεκατομμύρια δίνοντας κυπριακά διαβατήρια σε εκατοντάδες πλούσιους Ρώσους και άλλους.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
