-
.
- English
Η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Mokas) εξετάζει ύποπτες μεταβιβάσεις μετοχών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και συνδέονται με την υπόθεση του spyware Predator, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πολίτης", η Mokas ερευνά διάφορες αναδρομικές μεταβιβάσεις μετοχών εντός εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με την επωνυμία Santinomo, η οποία κάποια στιγμή κατείχε το 35% των μετοχών της Intellexa της κοινοπραξίας που αναπτύσσει τεχνολογία spyware και η οποία κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.
Πηγές της Mokas δήλωσαν στην εφημερίδα ότι μόλις τελειώσουν θα διαβιβάσουν τα ευρήματά τους στην αστυνομία. Εννοείται ότι ο ίδιος ο Πολίτης έψαξε στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών και εντόπισε τις αναδρομικές μεταβιβάσεις μετοχών.
Μια σχέδιο έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και ισοδύναμου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης, με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2022, είχε εντοπίσει τον επιχειρηματία Felix Bitzios ως βασικό παράγοντα σε εταιρείες που συνδέονται με την κοινοπραξία Intellexa
Ο φάκελος ανέφερε: Ο Μπίτζιος συνδέεται με την Κύπρο μέσω της εταιρείας του Santinomo, εγγεγραμμένης στην Κύπρο, και της σύνδεσής του με τον Tal Dilian.
Ο Dilian είναι Ισραηλινός πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών και ιδρυτής της κοινοπραξίας Intellexa. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον περιγράφει ως τον αρχιτέκτονα πίσω από τα εργαλεία κατασκοπείας του. Η κοινοπραξία είναι ένας πολύπλοκος διεθνής ιστός αποκεντρωμένων εταιρειών που ελέγχονται είτε πλήρως είτε εν μέρει από τον Dilian, μεταξύ άλλων μέσω της Sara Aleksandra Fayssal Hamou.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει: Φαίνεται ότι ο Μπίτζιος συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά της Intellexa στην Ελλάδα. Ο Felix Bitzios κατείχε το 35% των μετοχών της Intellexa, μέσω της εταιρείας του Santinomo. Ωστόσο, στις 4 Αυγούστου 2022 καταχώρησε τη μεταβίβαση όλων των μετοχών του στη Thalestris, τη μητρική εταιρεία της Intellexa.
Η Thalestris ήταν μεταξύ των πέντε εταιρικών οντοτήτων στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Το αξιοσημείωτο δεν είναι μόνο η ημερομηνία καταχώρισης της μεταβίβασης μόλις λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για το hack του Ανδρουλάκη, αλλά το γεγονός ότι η μεταβίβαση υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή πάνω από 19 μήνες νωρίτερα. Ο Μπίτζιος αποστασιοποιήθηκε έτσι αναδρομικά από την ιδιοκτησία του στην Intellexa. Παρ' όλα αυτά, ο Μπίτζιος είχε συνδεθεί με την Intellexa από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 ως αναπληρωτής διαχειριστής.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξηγεί ότι το spyware Predator πωλείται μέσω της Intellexa, μιας κοινοπραξίας πωλητών spyware με παρουσία στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Γαλλία. Ο Tal Dilian, ο οποίος είχε προηγουμένως σταδιοδρομήσει στην Ισραηλινή Δύναμη Άμυνας, ίδρυσε την κοινοπραξία στην Κύπρο. Η δεύτερη πρώην σύζυγός του, Πολωνή υπήκοος Sara Hamou, είναι κεντρικό πρόσωπο στο περίπλοκο δίκτυο εταιρειών. Ο Tal Dilian έχει επίσης αποκτήσει μαλτέζικη υπηκοότητα.
Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Πολίτης επεσήμανε ότι η καταχώρηση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Santinomo με έδρα την Κύπρο πραγματοποιήθηκε στην πραγματικότητα στις 4 Αυγούστου του ίδιου έτους. Αυτό συνέβη μόλις μία ημέρα πριν ο Έλληνας πολιτικός της αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης ενημερωθεί για την παραβίαση του τηλεφώνου του από το λογισμικό Predator. Η εφημερίδα παρατήρησε τότε με νόημα αν η χρονική συγκυρία θα μπορούσε εύλογα να είναι σύμπτωση.
Το Inside Story ένα μέσο ενημέρωσης που εδρεύει στην Ελλάδα τραβάει εδώ και χρόνια το νήμα των εταιρειών που συνδέονται με την Intellexa και το σύστημα Predator. Το φθινόπωρο του 2022, το πρακτορείο προέβη σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Μίλησε με δύο δικηγορικά γραφεία στη Λευκωσία, τα οποία δήλωσαν ότι οι αναδρομικές αλλαγές στα στοιχεία των εταιρειών δεν είναι παράνομες
Οι δικηγόροι είπαν ότι τέτοιες αλλαγές είναι απολύτως κανονικές και νόμιμες, αλλά ότι μια εταιρεία πρέπει να πληρώσει πρόστιμο στον Έφορο Εταιρειών. Ένα αίτημα τροποποίησης των εταιρικών στοιχείων απορρίπτεται μόνο σε περίπτωση αντικρουόμενων στοιχείων, για παράδειγμα εάν η αλλαγή υπογράφεται από έναν διευθυντή της εταιρείας, από τα αρχεία του οποίου προκύπτει ότι παραιτήθηκε πριν από την υπογραφή του εν λόγω εγγράφου
Και σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα του Politis, στις 31 Αυγούστου 2022 έγινε μια εγγραφή στα αρχεία της Santinomo, όπου μια οντότητα με την επωνυμία Finsol Enterprises Limited έπαψε να είναι γραμματέας της Santinomo. Αλλά η καταχώρηση ήταν αναδρομική ισχυριζόταν ότι η αλλαγή έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2020. Η ίδια αναδρομική καταχώρηση έδειχνε ότι ο Μπίτζιος παραιτήθηκε από διευθυντής της εταιρείας Santinomo. Ο νέος διευθυντής που αναγραφόταν ήταν ένας Ελβετός υπήκοος με το όνομα Andrea Nicola Costantino Hermes Gambazzi.
Στη συνέχεια, στις 7 Μαρτίου του 2024, και μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, εμφανίζεται άλλη μια αναδρομική παραίτηση του Gambazzi από διευθυντής της Santinomo. Η υποτιθέμενη ημερομηνία παραίτησης δίνεται και πάλι ως 19 Δεκεμβρίου 2020. Με την καταχώρηση αυτή, ο Μπίτζιος επιστρέφει ως διευθυντής.
Μιλώντας νωρίτερα στο Inside Story, ο Gambazzi δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάτι τέτοιο, καθώς και ότι δεν γνώριζε τον Μπίτζιο.
Στην Κύπρο, ο Dilian συνδέθηκε με την υπόθεση των κατασκοπευτικών βαν. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της WiSpear Systems Limited, μιας εταιρείας που πωλούσε συστήματα παρακολούθησης. Οι κατηγορίες εναντίον του Dilian τελικά αποσύρθηκαν.
Η αστυνομία εδώ άρχισε να ερευνά την υπόθεση τον Νοέμβριο του 2019, μετά την προβολή του "κατασκοπευτικού βαν" σε δημοσίευμα του Forbes - όπου ο Dilian ουσιαστικά διαφήμιζε τις υπηρεσίες του, οι οποίες περιλάμβαναν μυστική παρακολούθηση και υποκλοπές.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
