-
.
- Ελληνικά
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности (CIPI), следуя своему объявлению от 17 января 2024 года, сообщает следующее:
[*]29 января 2024 года была принята поправка к Директиве K.D.P.34./2024, которая регулирует продление установленного срока подачи/подтверждения данных о бенефициарном владении для всех случаев компаний и других юридических лиц, до 31 марта 2024 года. В то же время, обязательство по предоставлению дополнительной информации для компаний или других юридических лиц, чья структура владения акциями приводит к созданию траста, фонда или другого юридического соглашения, похожего на траст, регулируется, опять же, до 31 марта 2024 года. [*]Начиная с 1 апреля 2024 года, несоблюдение требований влечет за собой наложение административных и иных санкций в соответствии с положениями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и предотвращении отмывания денег от незаконной деятельности и CPC112/21, с внесенными в них поправками и действующими нормами. [*]В соответствии с вышеуказанными постановлениями КИДИ отменяет наложенные штрафы и возвращает уплаченные суммы. В частности, TEHRC в сотрудничестве с JCC примет необходимые меры для возврата сумм, уплаченных в период с 01/01/2024 по 16/01/2024, непосредственно на карту, с которой была произведена оплата, без каких-либо дополнительных действий со стороны заявителя.
(EAT/NG)
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или PIO
Источник
