-
.
- Ελληνικά
В ответ на сообщения Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности (TEEDI) сообщает, что Закон 188(I)/2007 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, с поправками, который регулирует создание Реестра бенефициарных собственников, который обязан вести TIFI, и размер финансовых штрафов, налагаемых на лиц, не соблюдающих требования, был принят Палатой представителей и вступил в силу 23/2/2021.
TEEEDI, посредством своих объявлений, неоднократно информировала общественность и заинтересованные стороны о применении законодательства, а также о выпущенных ею инструкциях, которые регулируют детали работы Реестра бенефициарных собственников и наложения штрафов, всегда основываясь на Законе 188(I)/2007.
В целях плавного перехода от временного к окончательному решению электронного Реестра бенефициарных собственников, которое вступило в силу 14/11/2023 и о котором операторы были проинформированы посредством уведомлений, выданных TECI, было решено предоставить отсрочку большинству из числа затронутых компаний (около 190.000), которые выполнили Временное постановление, а Бенефициарные владельцы стали физическими лицами, до 29 февраля 2024 года (вместо 31 декабря 2023 года), чтобы сделать подтверждение/перерегистрацию. Для ряда (около 5 000) затронутых компаний (трасты, фонды, другие юридические структуры) продление срока было юридически нецелесообразным. Продление было регламентировано принятием Директивы C.D.R. 401/2023 15.12.2023 г., за которой последовало сообщение КРТИ от 20.12.2023 г.
После введения в действие Директивы 1.1.2024 г. в КРТИ было направлено письмо от юридических лиц, в котором они выразили свое недовольство тем, как была реализована Директива, и внесли предложения.
Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности, приняв во внимание предложения заинтересованных сторон, предпринял следующие действия:
[*]возможно ли на законных основаниях предоставить продление также компаниям, которые были исключены из продления (трасты, фонды, другие юридические структуры), и [*]могут ли быть возвращены финансовые сборы, уже наложенные и уплаченные данными компаниями, в контексте отмены административного акта.
[*]Компании, разработавшей электронную систему Реестра бенефициарных собственников, было поручено предоставить каждой компании и ее должностным лицам возможность вносить данные о бенефициарных собственниках в Реестр, не требуя при этом немедленной оплаты денежного сбора. Эта возможность будет реализована сегодня.
(MS/EATH)
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или PIO
Источник
