-
.
- Ελληνικά
3 октября Кипрская школа мировых судей в сотрудничестве с Посольством США и Министерством юстиции США успешно организовала семинар для мировых судей на тему "Отмывание денег, криптовалюта и цифровые доказательства".
Семинар проводили г-н Зия М. Фаруки, федеральный судья (округ Колумбия), Нихил Бхагат, помощник прокурора США, и г-жа Кейт Нильсен, постоянный юридический советник (Департамент юстиции по Средиземноморскому региону).
Широкая тематика семинара включала, в частности, обзор дел с участием транснациональных компаний, замешанных в делах об отмывании денег, включая новые методы и технологии, используемые преступниками для совершения преступлений. Также были представлены наиболее важные концепции, связанные с криптовалютами, включая блокчейн и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Вторая часть семинара была посвящена ознакомлению участников с видами цифровых доказательств, используемых в делах об отмывании денег, включая криптовалютные транзакции, отслеживание, замораживание и арест. Затем были представлены дела, связанные с объемными и сложными доказательствами, а также новые технологии, используемые в судах. Наконец, участники семинара получили возможность принять участие в интерактивном упражнении с целью использования полученных в ходе семинара материалов.
(AF/SX)
Содержание данной статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит PIO
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или PIO
Источник
