Кто является реальными бенефициарами вашего бизнеса?
Заявить о них до 12 марта 2022 года
Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности проводит информационную кампанию, приглашая все компании или другие юридические лица, зарегистрированные в Регистраторе компаний, в установленный срок, который истекает 12 марта 2022 года, приступить к регистрации сведений о бенефициарных собственниках в реестре бенефициарных собственников.
В дополнение к информационной кампании, проводимой в настоящее время в СМИ, Департамент Регистратора компаний и интеллектуальной собственности с ноября прошлого года направил письмо всем компаниям или другим юридическим лицам, которые обязаны регистрировать данные о бенефициарных собственниках в Регистре, подробно информируя их о процедуре, которой необходимо следовать, и в целом об их обязательствах в соответствии с законодательством. Также был проведен ряд семинаров и встреч для информирования бизнес-сообщества о реестре бенефициарных владельцев.
Реестр бенефициарных владельцев является важным инструментом, предлагаемым Европейским Союзом государствам-членам, и направлен на повышение прозрачности, предотвращение и борьбу с использованием компаний для отмывания денег и финансирования терроризма.
Бенефициарный владелец - это любое физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует юридическое лицо, В отношении юридических лиц бенефициарный владелец означает:
- Физическое лицо, которое имеет конечное право собственности или контроля над юридическим лицом, прямо или косвенно, достаточный процент акций или прав голоса или доли собственности в этом юридическом лице, в том числе через акции на предъявителя или через контроль иным способом, чем листинг компании на регулируемом рынке.
- (a) Признаком прямого владения является 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая физическому лицу, и (b) Признаком косвенного владения является 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая юридическому лицу, которое контролируется физическим или физическими лицами или несколькими юридическими лицами, которые контролируются одним и тем же физическим или физическими лицами.
- Физическое лицо, занимающее должность высшего руководства, в случае сомнений в том, что идентифицированное лицо является бенефициарным владельцем.
Процесс подачи данных о бенефициарном владельце в Реестр осуществляется либо путем создания профиля самой компании или кооператива на правительственном портале "Ариадни", и его идентификации путем физического присутствия в ЦИК, КЭПО и Департаменте Регистратора компаний или в провинциальных офисах Министерства энергетики, либо через сертифицированный профиль физического лица в "Ариадни", для компании/кооператива, в который он назначен.
Вся информация о Реестре бенефициарных собственников на сайте Отделения компаний: www.companies.gov.cy
Здесь вы можете посмотреть видео, которое демонстрируется в рамках информационной кампании: https:/www.youtube.com/watch?v=2K-9TPexHhA
(MB/SX)
Содержание этой статьи, включая связанные изображения, принадлежит PIO
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или PIO
Источник
