В общей сложности 26 кипрских юридических фирм были проверены Ассоциацией юристов Кипра в связи с позорной схемой золотых паспортов, пять из них были признаны виновными и оштрафованы на 200 000 евро.
Согласно данным, опубликованным президентом Ассоциации юристов Кипра Христосом Клеридесом, еще четырем юридическим фирмам были предъявлены обвинения, пока Ассоциация изучает возможное отмывание денег.
Как сказал Клеридес, на пять юридических фирм было подготовлено досье, которое в настоящее время изучается комитетом Ассоциации по борьбе с отмыванием денег.
Еще одна юридическая фирма вовлечена в дело, которое рассматривает генеральный прокурор Кипра Джордж Саввидис.
Еще восемь дел, связанных с золотым паспортом, были закрыты, поскольку не было обнаружено никаких доказательств нарушения.
Клеридес также сказал, что Ассоциация собрала более 200 000 евро штрафов за несоблюдение требований.
Власти начали процедуры по отзыву сотен паспортов, выданных в рамках ныне несуществующей программы "Гражданство за инвестиции".
Кипр выдал паспорта более чем 7 000 человек по схеме получения гражданства лицам, инвестировавшим минимум 2 млн евро.
Она была популярна среди российских и азиатских инвесторов.
Между тем, Ассоциация юристов заявила о росте числа жалоб на адвокатов за дисциплинарные нарушения.
Дисциплинарный совет Ассоциации рассмотрел 165 жалоб в 2022 году - рекордное число с 2009 года.
Данные также показывают, что с 2009 года по февраль 2023 года было подано 1 785 жалоб.
Нынешний дисциплинарный орган коллегии адвокатов рассмотрел 957 из 1 785 жалоб.
Примерно 181 жалоба была отозвана заявителем, 442 жалобы были отклонены на предварительной стадии, а в 15 случаях одна из сторон умерла.
В 20 случаях обвиняемый был оправдан, 258 дел находятся в производстве, а еще 17 были переданы в другой орган.
Было вынесено 24 наказания. В 12 случаях был наложен штраф, в двух - выговор, в четырех - лишение лицензии на профессиональную деятельность, в шести - вычеркивание из коллегии адвокатов.
Содержание статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Financial Mirror
Источник
