Главная оппозиционная партия АКЕЛ усиливает давление, требуя расследования причастности бывшей адвокатской конторы экс-президента Никоса Анастасиадиса к схеме золотых паспортов после обвинительного заключения, вынесенного Ассоциацией адвокатов Кипра.
В письменном заявлении представитель АКЕЛ Джордж Кукумас сказал, что результаты недавних президентских выборов не стирают скандалов, связанных с администрацией Анастасиадиса и его партией, правой ДИСИ.
Как сообщают местные СМИ, Ассоциация адвокатов вынесла обвинительное заключение юридической фирме "Никос Хр. Anastasiades" и частной компании Imperium Services Limited обвинительное заключение по семи правонарушениям после проверки ассоциацией участия ряда юридических фирм в схеме "золотых паспортов".
"Это событие напоминает всем об институциональной коррупции во время правления бывшего президента и его участии в паспортном скандале", - сказал представитель АКЕЛ.
"Партия Никоса Анастасиадиса (DISY), администрация (Никоса) Христодулидиса и партии, которые в ней участвуют, должны занять позицию", - заявил Кукумас, говоря о расследовании Ассоциации адвокатов.
"Будет ли Никос Анастасиадис привлечен к ответственности или нет за институциональную коррупцию, которая унизила страну во всем мире", - продолжил он.
Президент Анастасиадис неоднократно настаивал на том, что он не был связан со своим бывшим офисом с тех пор, как начал заниматься политикой.
Анастасиадис заявил, что он продал свои оставшиеся акции в фирме, когда стал президентом Кипра в 2013 году.
Никакой активной роли
Он также утверждал в прошлом, что не играл никакой активной роли в фирме, когда был лидером Демократического объединения (DISY) в период с 1997 по 2013 год.
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили, что юридической фирме, носящей имя бывшего президента, было вручено обвинительное заключение по семи правонарушениям.
Новостной сайт Dialogos, связанный с AKEL, сообщил, что вице-президент Ассоциации адвокатов Джордж Христофидис подтвердил, что юридической фирме было предъявлено обвинение.
Как сообщает новостное издание, Христофидис сказал, что расследование касается правонарушений, связанных с процедурами должной проверки происхождения инвестиционных фондов и профиля риска клиента или инвестора.
Газета Politis также опубликовала эту историю, отметив, что юридическая фирма, носящая имя бывшего президента, находится под следствием Коллегии адвокатов, и что фирма входит в число 26 проверяемых в связи со схемой золотого паспорта.
Politis сообщила, что в обвинительном заключении утверждается, что фирма не провела должной проверки при обработке ряда заявок на получение кипрского [URL=HTTPS:/WWW.FINANCIALMIRROR.COM/2023/03/18/CYPRUS-SHOULD-BE-ATTRACTING-MORE-PENSIONERS/]гражданства
иностранными инвесторами.
Как сообщает издание, обвинительное заключение было составлено четырьмя следователями, назначенными ассоциацией.
Следователи произвольно выбрали семь досье из 57 дел, рассмотренных юридической фирмой с 2013 года, когда Никос Анастасиадис был впервые избран президентом Республики.
Следователи провели проверку досье в фирме, выясняя, были ли заявители политически значимыми лицами или имели судимости в других странах, а также изучая источники средств инвесторов.
Как сообщает Politis, первый этап расследования Ассоциации адвокатов завершен, обвинительное заключение передано юридической фирме, которая обязана представить ответ.
Дисциплинарный совет
Затем дисциплинарный совет ассоциации соберется для рассмотрения ответа фирмы и представленных документов, чтобы решить, имели ли место какие-либо дисциплинарные нарушения.
Этот процесс является дисциплинарным, и полномочия Ассоциации юристов Кипра носят исключительно надзорный характер. Этот орган не может выдвигать уголовные обвинения.
Из 26 кипрских юридических фирм, которые были проверены Ассоциацией юристов Кипра в связи с позорной схемой золотых паспортов, пять были признаны виновными и оштрафованы на 200 000 евро.
Никосия начала предлагать гражданство в обмен на значительные инвестиции еще в 2007 году; схема была активизирована после банковского кризиса и экономического краха 2013 года.
Паспортная схема была отменена в спешке в ноябре 2020 года после пагубных последствий видеоролика Al Jazeera, изображавшего высокопоставленных чиновников, готовых продавать паспорта инвесторам с сомнительным прошлым.
После этих обвинений правительство поручило бывшему судье Майрону Николатосу провести расследование.
Он обнаружил, что правительство бесчисленное количество раз нарушало закон, предоставляя гражданство более чем 6700 людям с 2007 по 2020 год.
В проклятом докладе говорится, что более половины (53%) из 6779 выданных паспортов были выданы незаконно, чему способствовал вакуум должной осмотрительности или недостаточная проверка биографии.
Согласно схеме, правительство выдавало паспорт за инвестиции в размере 2,5 млн евро. За время своего существования паспортная схема Кипра принесла более €8 млрд.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Financial Mirror
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Financial Mirror
[URL="HTTPS://WWW.FINANCIALMIRROR.COM/2023/03/21/AKEL-SAYS-ANASTASIADES-ACCOUNTABLE-FOR-GOLDEN-PASSPORTS/"]Источник
