-
.
- English
Кипр в четверг приветствовал отчет Moneyval, в котором говорится, что страна улучшила меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя и выявила существующие недостатки.
Moneyval - комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комментируя результаты отчета и выполнение Кипром принятых мер, правительство заявило о "значительном улучшении" рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.
В заявлении президента говорится, что важно, что Moneyval обнаружил, что Республика Кипр достигла общих ожиданий и исправила и выполнила большинство международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и незаконным финансированием терроризма в течение 2023 года.
Правительство подчеркнуло свою "непоколебимую приверженность" тому, чтобы "наша страна соответствовала всем международным стандартам в отношении борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма".
Министерство финансов заявило, что они обязуются продолжать усилия по минимизации рисков и борьбе с явлением незаконного финансирования.
Министерство поблагодарило подразделение по борьбе с отмыванием денег на Кипре Мокаса, который возглавляет делегацию в Комитете Moneyval, а также все надзорные органы, включая полицию и министерство внутренних дел, "за их постоянные и успешные усилия по борьбе с незаконными финансами, отраженные в данной оценке".
В докладе отмечается, что Кипр улучшил свое соответствие новым технологиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Также отмечается прогресс в улучшении уровня соответствия некоммерческим организациям.
Согласно отчету, с ноября 2022 года Кипр улучшил режим поставщиков услуг виртуальных активов, оставив лишь несколько незначительных недостатков.
Moneyval добавил, что был принят ряд мер по оценке риска финансирования терроризма некоммерческим сектором и усилению надзорной деятельности, хотя они еще не были полностью реализованы.
Что касается рекомендации в отношении некоммерческого сектора, Кипр по-прежнему признан частично соответствующим требованиям.
"Кипр принял ряд мер в отношении НКО, однако ряд недостатков остается", - уточняется в отчете.
Согласно отчету, официальный документ по оценке рисков финансирования терроризма в некоммерческом секторе (НКО), содержащий анализ и выводы о рисках и угрозах, относящихся к сектору НКО, отсутствует.
Однако в отчете добавляется, что власти смогли предоставить матрицу классификации рисков и анонимные ответы на вопросник по оценке рисков.
Эта оценка, согласно отчету, не охватывает некоммерческие компании.
Что касается возможностей правоохранительных органов, то, по мнению Moneyval, Кипр продемонстрировал, что правоохранительные и другие компетентные органы не обладают специальным опытом проведения расследований и возможностями для проверки некоммерческих компаний, используемых для террористической деятельности или террористическими организациями.
Что касается новых технологий и улучшения ключевых недостатков, то Кипр добился явного прогресса, приняв национальный план действий в отношении виртуальных активов и их поставщиков.
Хотя Кипр был признан "в основном соответствующим" рекомендациям по новым технологиям, Moneyval обнаружил несколько незначительных недостатков.
Одним из них является отсутствие требования по выявлению и оценке рисков, которые могут возникнуть в связи с новой деловой практикой или развивающимися технологиями.
В отчете добавляется, что остаются некоторые пробелы в отношении применения надлежащих мер, а также проблема недостаточных санкций и превентивных мер за отсутствие необходимой регистрации для поставщиков виртуальных активов.
"В целом, Кипр достиг прогресса в устранении большинства недостатков технического соответствия, выявленных в его отчете о взаимной оценке за 2019 год", - отметила Moneyval.
Из 40 рекомендаций Кипр в настоящее время оценивает 16 как соответствующие требованиям, 21 - как в значительной степени соответствующие требованиям, а три - как частично соответствующие требованиям.
Ожидается, что страна отчитается перед Moneyval о дальнейшем прогрессе к маю 2025 года.
Содержание этой статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
