-
.
- English
К концу года на Кипре должно появиться национальное подразделение по реализации финансовых санкций, что позволит острову соответствовать лучшим практикам в борьбе с незаконными финансами, заявило в понедельник министерство финансов.
В своем заявлении министерство напомнило, что 30 мая 2023 года Кипр принял предложение правительства Великобритании о сотрудничестве и предоставлении технической помощи в контексте меморандума, подписанного двумя странами и направленного на укрепление их взаимодействия в вопросах борьбы с незаконными финансами.
С тех пор Верховная комиссия Великобритании назначила руководителя проекта и группу экспертов, которым поручено представить отчет о создании и работе подразделения по реализации финансовых санкций на Кипре. Предлагаемое подразделение будет использовать лучшие международные практики и будет создано по образцу Управления по применению финансовых санкций Великобритании.
Хотя в заявлении не названа компания Deloitte UK, она является руководителем проекта.
Согласно заявлению, с августа 2023 года руководитель проекта провел несколько виртуальных или личных встреч с представителями министерства финансов, Центрального банка Кипра, Комиссии по ценным бумагам и биржам, полиции, подразделения по борьбе с отмыванием денег, Генеральной прокуратуры и Ассоциации адвокатов.
В ходе этих встреч руководитель проекта описал экосистему санкций и то, как она реализуется сегодня, а также представил предложения по созданию национального подразделения по реализации санкций и совершенствованию существующего законодательства.
Согласно намеченному графику, кипрское подразделение должно быть создано к концу этого года при условии, что будет принят законопроект, регулирующий его создание.
Это снизит риск и защитит Республику и ее репутацию, говорится в конце заявления.
Кипр оказался в горячей воде за то, что якобы помогал российским олигархам обходить санкции в прошлом году, после того как США и Великобритания ввели санкции против десятков кипрских юридических и физических лиц за финансовое содействие.
В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистов-расследователей и проект по освещению организованной преступности и коррупции опубликовали книгу Cyprus Confidential, в которой говорилось, что в то время как Запад пытался заблокировать финансирование войны России против Украины, финансовые фикторы на Кипре - в том числе бухгалтерская компания PwC - пытались помочь олигархам обойти санкции.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
