-
.
- English
Кипр участвовал в международной полицейской операции, которая привела к аресту девяти человек, причастных к схеме Понци Juicyfields, объявила полиция во вторник.
Схема пыталась собрать инвестиции через социальные сети для выращивания медицинского каннабиса.
"Совместное расследование, проведенное несколькими европейскими правоохранительными органами при поддержке Европола и Евроюста, завершилось арестом девяти подозреваемых по нашумевшему делу об инвестиционном мошенничестве JuicyFields", - говорится в сообщении Европола.
11 апреля более 400 сотрудников правоохранительных органов в 11 странах исполнили девять ордеров на арест и провели 38 обысков в домах.
В ходе расследования было арестовано или заморожено 4,7 млн евро на банковских счетах, 1,515 млн евро в криптовалютах, 106 000 евро наличными и 2,6 млн евро в недвижимости.
Правоохранительные органы также изъяли несколько роскошных автомобилей, произведения искусства, наличные деньги и различные предметы роскоши, а также большое количество электронных устройств и документов.
По оценкам судебных органов, общий ущерб от фиктивных инвестиций в рекламируемую краудсорсинговую платформу по выращиванию каннабиса составляет 645 миллионов евро, однако реальный и незарегистрированный ущерб может быть значительно выше, заявили в Европоле.
Всего в качестве онлайн-инвесторов было зарегистрировано около 550 000 участников по всему миру, большинство из которых были гражданами Европы.
Используя банковские переводы или криптовалюты, около 186 000 участников перевели средства в сложную схему Понци, действовавшую с начала 2020 года по июль 2022 года.
Подозреваемые, в основном русские, а также голландцы, немцы, итальянцы, латыши, мальтийцы, поляки, иорданцы, США и венесуэльцы, использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманить жертв на свои сайты.
Эти платформы предлагали многообещающие возможности краудсорсинговых инвестиций в выращивание, сбор и распространение растений каннабиса для использования в медицинских целях.
При минимальной первоначальной инвестиции в размере не менее 50 евро в эту так называемую возможность "электронного выращивания" инвесторам обещали связь с производителями медицинского каннабиса.
После покупки растения каннабиса платформа уверяла инвесторов, которых также называли "электронными растениеводами", что вскоре они смогут получать высокую прибыль от продажи марихуаны уполномоченным покупателям. Хотя компания обещала ежегодную прибыль в размере 100 и более процентов, она не раскрывала, как именно она этого добьется, не говоря уже о том, что сможет это гарантировать.
Вслед за JuicyFields и связанными с ней инвестиционными платформами была создана совместная следственная группа в Евроюсте под руководством немецкой и испанской полиции, французской жандармерии и при поддержке Европола, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и других правоохранительных органов из многих стран-членов ЕС.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в статье, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источнику
