-
.
- English
Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) может быть привлечено к расследованию дела украинки, которая была заключена под стражу после заявления об ограблении на 420 000 евро.
Полиция опасается, что в деле может быть задействована более широкая сеть по отмыванию денег, и Европол вместе с Интерполом могут быть привлечены к расследованию.
В понедельник появились сообщения, что правоохранительные органы Кипра расширяют свое расследование в отношении денежных переводов на Кипр от граждан Украины.
Ни пресс-секретарь полиции Христос Андреу, ни таможенная служба не были доступны для комментариев Cyprus Mail.
По данным Philenews, отдел уголовных расследований (CID) изучает предыдущие подобные дела.
Одно из них касается пенсионера, гражданина Украины, который пытался приехать на Кипр с крупной суммой денег в ноябре. Немецкая газета Bild опубликовала в январе статью о 66-летнем гражданине Украины, который пытался добраться из Мюнхена в Ларнаку, но был арестован перед вылетом.
Он заявил, что у него 300 евро, но в его багаже было обнаружено 455 000 евро наличными.
Немецкая таможня заметила подозрительную активность и остановила 66-летнего гражданина для проверки перед посадкой. Он был арестован за то, что не задекларировал всю сумму денег.
31-летняя женщина, сообщившая о том, что ее ограбили €420 000 наличными в пятницу, была арестована за отмывание денег после этого.
Женщина, предположительно гражданка Украины, предстала перед окружным судом Никосии в субботу по обвинению в незаконном ввозе на Кипр более 6 миллионов евро наличными в период с августа прошлого года по пятницу.
Она была заключена под стражу на пять дней. Женщина задекларировала деньги в таможенном департаменте по прибытии на остров, но полиция считает ее объяснения "недостаточными".
Другое дело касается севера страны, где, по сообщениям, в фотостудии в Кирении был убит гражданин России. Полиция арестовала украинскую пару и еще одного россиянина.
По сообщениям, у жертвы была крупная сумма денег в сумке, которую так и не нашли после его смерти.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
