-
.
- English
Кипрская брокерская фирма, оказавшаяся в центре расследования французской прокуратуры по поводу финансовых переводов, возможно, связанных с Евгением Пригожиным, в среду отрицала, что когда-либо имела прямые отношения с покойным главой наемников Вагнера.
Парижская прокуратура во вторник подтвердила, что в июне начала предварительное расследование происхождения денежных потоков на сотни миллионов долларов и евро после предупреждения от подразделения министерства финансов Франции по борьбе с отмыванием денег TRACFIN о переводах TCR International Ltd, осуществленных в 2019-2021 годах.
Переводы, которые TRACFIN посчитала подозрительными, были осуществлены в то время, когда TCR International работала с кастодиальным подразделением BNP Paribas. О расследовании впервые сообщила французская газета Le Monde.
TCR International категорически отрицает, что осуществляла какие-либо финансовые переводы от имени Пригожина, который погиб в авиакатастрофе в августе, или Вагнера.
В отдельном письме, попавшем в распоряжение Reuters, TCR International сообщила Le Monde, что не нашла никаких доказательств того, что Вагнер, Пригожин и все связанные с ними лица связаны с кем-либо из ее прошлых или настоящих клиентов.
Адвокаты, представляющие TCR International, заявили, что предварительное расследование не означает, что брокерская компания стала объектом преследования, а лишь то, что ведется проверка. По их словам, не было зарегистрировано ни одного расследования, в котором TCR International упоминалась бы как лицо, представляющее интерес.
TCR International заявила, что ее деятельность подпадает под строгие правила соответствия и что она осуждает практику отмывания денег.
Во вторник на вопрос, известно ли ей о расследовании, BNP Paribas ответил, что не может комментировать свои обязательства. В банке заявили, что у него действует глобальная система обеспечения соответствия нормативным требованиям и что он стремится выполнять свои обязательства.
Источник, близкий к расследованию, сообщил, что следствие пока не установило никакой связи между расследуемыми переводами и Вагнером или Пригожиным.
После смерти Пригожина Вагнер оказался под жестким контролем Кремля. По неподтвержденным российским данным, командиром "Вагнера" был назначен Антон Елизаров, известный под позывным "Лотос". Елизаров не сразу ответил на запрос о комментарии по электронной почте.
Содержание статьи, включая изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и взгляды принадлежат автору и/или Cyprus Mail
Источник
