-
.
- English
Депутаты в среду повторили вариацию "покажите мне деньги" во время заседания комитета по этике Палаты представителей, обсуждая объем наличности, поступающей в страну, на фоне опасений по поводу продолжающегося отмывания денег.
Заместитель начальника полиции Димитрис Деметриу, с августа 2023 года занимающий должность начальника полиции, заявил, что на Кипр поступают крупные суммы денег.
В настоящее время в суде рассматриваются четыре дела на сумму 10 млн евро. По остальным делам продолжаются расследования, сказал он.
Данные, предоставленные депутатам, показали, что 90 млн евро из 101,6 млн евро, которые были задекларированы, не имеют преследований в суде.
Постоянный секретарь министерства финансов Джордж Пантели сообщил, что с 1 января 2021 года по март 2024 года в таможенных пунктах аэропортов было сделано 1077 деклараций на сумму €119 млн.
Из них 825 были сделаны в период с января 2023 года по март 2024 года на сумму €105 млн.
Из этих 825 дел полиция и отдел по борьбе с отмыванием денег (Mokas) расследуют 336, на сумму 101,6 млн евро, или 96 процентов.
По словам Деметриу, расследуется огромное дело с участием другой страны ЕС и Евроюста.
Глава Mokas Мария Кирмизи Антониу рассказала депутатам, что 17 дел, которые были отмечены как подозрительные, были переданы в полицию для уголовного расследования. Из них 10 случаев привели к оповещению иностранных коллег.
На вопрос о том, берется ли Mokas за расследование по собственной инициативе, Антониу ответила, что они начинают с сообщений о подозрительных сделках, которые получает департамент.
Ориентировочно, в 2023 году поступили сообщения о примерно 2 000 случаев, которые рассматриваются в порядке убывания.
Недвижимость
Налоговый комиссар Сотирис Маркидес подтвердил, что существует множество застройщиков, которые берут наличные за свою недвижимость. Например, в 2021 году было 1200 застройщиков, подтвердивших, что они совершили наличные сделки на сумму более 10 000 евро.
Он подчеркнул, что ждет от таможенного департамента список всех, кто заявил, что приехал на Кипр с наличными, чтобы провести расследование.
Глава таможенной службы Теодора Деметриу подчеркнула, что при декларировании наличности люди должны указывать источник, пункт назначения и цель использования наличных. Большинство говорит, что они предназначены для покупки недвижимости. Тем не менее, по ее словам, у таможенного управления нет средств для дальнейшего расследования на месте.
Официальный представитель министерства внутренних дел Анастасия Камену сказала, что юридические лица отслеживаются на предмет наличия флагов высокого риска отмывания денег, финансирования терроризма и ухода от налогов.
Это включает анонимные пожертвования, крупные суммы денежных переводов и другие факторы риска.
В начале 2023 года 25 процентов организаций были отнесены к категории высокого риска. Дела передаются в Mokas, полицию и налоговую службу.
Отсутствие сотрудничества
Депутат от партии Disy и председатель комитета Димитрис Деметриу заявил, что очевидно, что государственные службы плохо координируют работу с притоком наличности в республику.
"Мы хотим выяснить, куда делись более 90 миллионов евро наличными. Находятся ли эти деньги в стране? Были ли они инвестированы в страну? Покинули ли они страну? Ушли ли они на север? Мы не получили никаких ответов".
Деметриу добавил, что планируется представить законопроект, согласно которому максимальная сумма наличных, которую человек может использовать для покупки чего-либо, будет составлять не более 1000 евро.
В настоящее время ограничений нет, если только налоговому комиссару декларируется покупка наличными на сумму более 10 000 евро.
Депутат от партии Akel Ирен Чараламбидес подчеркнула, что "очень печально, что после того, что мы пережили в этой стране, мы продолжаем находить черные дыры".
"Какие деньги идут через пристани? Почему тот, кто хочет привезти деньги на Кипр, не делает этого через официальные каналы?"
Она также выразила сожаление, что власти не могут предоставить информацию по этому вопросу.
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Мнения и взгляды, выраженные в ней, принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
