-
.
- English
Полиция в пятницу арестовала 43-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он является получателем миллионов евро, переведенных на Кипр с августа 2023 года 31-летней женщиной из Украины.
В пятницу мужчина предстанет перед судом для вынесения постановления о заключении под стражу.
Женщина, которую обвиняют в переводе в общей сложности 8 миллионов евро на Кипр в последние месяцы, предстала перед окружным судом Ларнаки 7 марта, и ей было предписано оставаться под стражей до 17 апреля, когда она предстанет перед уголовным судом, чтобы ответить на 60 обвинений, связанных с отмыванием денег.
Женщина была арестована за отмывание денег и заключена под стражу после того, как сообщила, что ее ограбили на 420 000 евро наличными .
По имеющимся данным, были получены показания о том, что до прибытия полиции на место происшествия женщина зашла в ресторан и передала бумажный пакет с деньгами, упавшими на землю во время ограбления, неизвестному лицу.
Она отказалась назвать имя человека, которому якобы передала деньги.
Дело также расследуется подразделением Ларнаки по борьбе с отмыванием денег (Mokas).
Содержание этой статьи, включая сопутствующие изображения, принадлежит Cyprus Mail
Высказанные мнения и суждения принадлежат автору и/или Cyprus Mail
источнику
