-
.
- English
Δικαστήριο της Σιγκαπούρης φυλάκισε την Πέμπτη έναν δεύτερο κατηγορούμενο στη μεγαλύτερη έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που διεξήχθη ποτέ, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο The Straits Times, μια υπόθεση που έχει οδηγήσει στην κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο κατηγορούμενος Su Haijin που έχει κυπριακό διαβατήριο, παραδέχθηκε μία κατηγορία για αντίσταση κατά της σύλληψης και δύο κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, ανέφερε το δημοσίευμα, και καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση
Ο Su, ήταν ένας από τους 10 αλλοδαπούς που συνελήφθησαν στη Σιγκαπούρη τον περασμένο Αύγουστο σε ταυτόχρονες επιδρομές. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, πολυτελή ακίνητα, μετρητά και κοσμήματα.
Ο Su αντιμετώπιζε 14 κατηγορίες που περιλάμβαναν την κατοχή περίπου 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων S$ (1,78 εκατομμύρια δολάρια) που πιθανολογείται ότι είχαν κερδηθεί από παράνομα τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεως, δύο κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και τρεις κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη χρήση πλαστών οικονομικών καταστάσεων.
Ο Su είχε πηδήξει από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου[/B] ενός μπανγκαλόου για να προσπαθήσει να αποφύγει τη σύλληψη, ανέφερε η αστυνομία τον περασμένο Αύγουστο.
Το Reuters είχε αναφέρει τη σύλληψη του Wang Dehai, ηλικίας 34 ετών τότε, ο οποίος είχε επίσης κυπριακό διαβατήριο.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου δήλωσε τότε ότι παρακολουθούσε στενά την υπόθεση και θα ανακαλέσει την υπηκοότητά τους αν χρειαστεί.
Η καταδίκη του Su ακολούθησε εκείνη του Καμποτζιανού Su Wenqiang, ο οποίος καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος την Τρίτη. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά των άλλων κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η έρευνα ώθησε τις αρχές να συστήσουν διυπουργική επιτροπή για την επανεξέταση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και την επιθεώρηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή.
Οι κυβερνητικές υπηρεσίες επανεξετάζουν επίσης τα φορολογικά κίνητρα για τα οικογενειακά γραφεία και εξετάζουν κατά πόσον περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως πολυτελή αυτοκίνητα και τσάντες, θα πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
