-
.
- English
Η Κύπρος χαιρέτισε την Πέμπτη έκθεση της Moneyval στην οποία αναφέρεται ότι η χώρα έχει βελτιώσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αν και εντοπίζει ελλείψεις.
Η Moneyval είναι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης και τη συμμόρφωση της Κύπρου με τις δράσεις, η κυβέρνηση δήλωσε ότι υπήρξε "σημαντική βελτίωση" στις συστάσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
Στην ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρεται ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Moneyval διαπίστωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιτύχει τις γενικές προσδοκίες και έχει διορθώσει και συμμορφωθεί με τα περισσότερα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της παράνομης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του 2023.
Η κυβέρνηση υπογράμμισε την "ακλόνητη δέσμευσή της" να διασφαλίσει ότι "η χώρα μας πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας"
Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι δεσμεύονται να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης χρηματοδότησης.
Το υπουργείο ευχαρίστησε τη μονάδα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο Mokas, ο οποίος ηγείται της αντιπροσωπείας στην επιτροπή Moneyval, καθώς και, όλες τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του υπουργείου Εσωτερικών "για τις συνεχείς και επιτυχείς προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης, όπως αντικατοπτρίζεται στην παρούσα αξιολόγηση."
Η έκθεση διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τις νέες τεχνολογίες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
Σημείωσε επίσης πρόοδο προς τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Σύμφωνα με την έκθεση, από τον Νοέμβριο του 2022, η Κύπρος έχει βελτιώσει το καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, με λίγες μόνο μικρές ελλείψεις να παραμένουν.
Η Moneyval πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον μη κερδοσκοπικό τομέα και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εποπτείας, αν και αυτά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως.
Όσον αφορά τη σύσταση για τον μη κερδοσκοπικό τομέα, η Κύπρος διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να συμμορφώνεται εν μέρει.
"Η Κύπρος έχει λάβει ορισμένα μέτρα όσον αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις", διευκρινίζεται στην έκθεση.
Σύμφωνα με την έκθεση, απουσιάζει ένα επίσημο έγγραφο σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (ΜΚΟ) που να περιέχει ανάλυση και συμπεράσματα σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που αφορούν τον τομέα των ΜΚΟ.
Ωστόσο, η έκθεση πρόσθεσε ότι οι αρχές ήταν σε θέση να παράσχουν έναν πίνακα κατηγοριοποίησης κινδύνου και ανώνυμες απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου.
Η εν λόγω αξιολόγηση, σύμφωνα με την έκθεση, δεν καλύπτει τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Όσον αφορά την ικανότητα επιβολής του νόμου, η Moneyval διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει αποδείξει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν ειδική ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα για την εξέταση μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αξιοποιούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες ή από τρομοκρατικές οργανώσεις.
Όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις βελτιώσεις σε βασικές ελλείψεις, η Κύπρος διαπιστώθηκε ότι έχει σημειώσει σαφή πρόοδο με την υιοθέτηση εθνικού σχεδίου δράσης για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τους παρόχους τους.
Αν και η Κύπρος βρέθηκε "σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη" με τη σύσταση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, η Moneyval διαπίστωσε ότι παραμένουν ορισμένες μικρές ελλείψεις.
Μία από αυτές είναι η έλλειψη απαίτησης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές ή τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
Η έκθεση πρόσθεσε ότι παραμένουν ορισμένα κενά σε σχέση με την εφαρμογή των κατάλληλων και κατάλληλων μέτρων, καθώς και ένα ζήτημα με ανεπαρκείς κυρώσεις και προληπτικά μέτρα για τη μη εγγραφή ως απαιτείται, για τους παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
"Συνολικά, η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των περισσότερων ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης 2019", διαπίστωσε η Moneyval.
Από τις 40 συστάσεις, η Κύπρος έχει επί του παρόντος αξιολογήσει 16 ως συμμορφούμενες, 21 ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενες και τρεις ως μερικώς συμμορφούμενες
Η χώρα αναμένεται να υποβάλει έκθεση στη Moneyval έως τον Μάιο του 2025 σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειώσει.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
